安集科技:关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订情况说明的公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-004
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，于2023年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等
相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节涉及内容修订情况
重大事项提示-更新了本次发行的相关情况
1、更新了本次发行的发行对
象、发行对象与公司的关系；
三、发行对象及其与公司的关
2、更新了发行对象及认购方
系
式、定价基准日、发行价格及
四、本次向特定对象发行股票
定价原则、发行数量、募集资方案概要
第一节本次向特金规模及用途；
五、本次向特定对象发行股票
定对象发行股票概3、说明本次发行不构成关联交是否构成关联交易要易；
六、本次向特定对象发行股票
4、更新了公司实际发行股数、是否导致公司控制权发生变化发行完成后控股股东持股比例
七、本次发行已取得批准的情等数据；
况及尚需呈报批准的程序
5、更新了本次发行已经取得及
尚需取得的审批程序等
第二节董事会关一、本次募集资金使用计划1、更新了本次发行对象拟认购预案章节涉及内容修订情况
于本次募集资金使二、本次募集资金投资项目的必金额等数据；
用的可行性分析要性和可行性分析2、更新了本次募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的环评情况
一、合同主体和签署时间
二、认购价格、认购数量及限售期限
第三节附生效条三、认购款项缴付、股票交付的件的股份认购合同增加了本节的内容时间和方式摘要
四、合同的终止和解除、违约责
任、适用法律和争议的解决、合同生效条件
一、本次发行后公司业务及资
产、公司章程、股东结构、高1、更新了本次发行对股东结构
第四节董事会关管人员结构、业务结构的变化的影响；
于本次发行对公司情况2、更新了宏观环境风险及本次影响的讨论与分析
六、本次股票发行相关的风险说发行相关风险明
1、更新了本次发行实施完毕时
第六节关于本次一、本次发行摊薄即期回报对间、发行数量和募集资金总额
向特定对象发行股公司主要财务指标的影响等测算假设及前提，以及对应票摊薄即期回报与更新了依据前述假设测算对公
二、对于本次向特定对象发行股公司采取填补措施司即期回报的摊薄影响；
票摊薄即期回报的风险提示
及相关主体承诺2、更新了本次发行摊薄即期回报的风险提示《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》及相关更新文件已于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日