江山股份:江山股份2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2023-002
南通江山农药化工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日(二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133872664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.8399
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）
1.01选举顾建国为第九届董事会董事13384026499.9757是
1.02选举陈云光为第九届董事会董事13384026499.9757是
1.03选举薛健为第九届董事会董事13384026499.9757是
1.04选举刘为东为第九届董事会董事13384026499.9757是
1.05选举王利为第九届董事会董事13384026499.9757是
1.06选举孟长春为第九届董事会董事13384026499.9757是
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
2.01选举张利军为第九届董事会独立董事13384026499.9757是
2.02选举周献慧为第九届董事会独立董事13384026499.9757是
2.03选举方国兵为第九届董事会独立董事13384026499.9757是
3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案得票数占出席
议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
3.01选举黄亮为第九届监事会监事13383806499.9741是
3.02选举黄海为第九届监事会监事13384026499.9757是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01选举顾建国为第九届董事会董事1506897199.7854
1.02选举陈云光为第九届董事会董事1506897199.7854
1.03选举薛健为第九届董事会董事1506897199.7854
1.04选举刘为东为第九届董事会董事1506897199.7854
1.05选举王利为第九届董事会董事1506897199.7854
1.06选举孟长春为第九届董事会董事1506897199.7854
选举张利军为第九届董事会独立
2.011506897199.7854
董事选举周献慧为第九届董事会独立
2.021506897199.7854
董事选举方国兵为第九届董事会独立
2.031506897199.7854
董事
3.01选举黄亮为第九届监事会监事1506677199.7708
3.02选举黄海为第九届监事会监事1506897199.7854
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：朱炼炼、范衡钰
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2023年1月17日