鲍斯股份:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300441证券简称：鲍斯股份公告编号：2023-003
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2022年度日常
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2023年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额1000万元，2022年同类关联交易预计金额3850万元，实际发生总金额1896.02万元；预计2023年度与关联方发生的日常关联销售交易
总金额7000万元，2022年同类关联交易预计金额6600万元，实际发生总金额
3807.34万元。
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事楼俊杰回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控制的子公司2023年度预计与关联方
发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：万元截至披露关联交易关联交易关联交易定上年发生关联人预计金额日已发生类别内容价原则金额金额宁波奉化欣盛包装材
商品协议价3006.0999.59料厂向关联人宁波奉化源茂包装材
采购商品商品协议价7008.94280.97料有限公司
小计--100015.03380.56福州鲍斯设备销售服
商品协议价1000131.79741.14务有限公司河南鲍斯销售服务有
商品协议价150049.12560.45向关联人限公司销售产江西鲍斯能源装备销
商品协议价2000129.63822.67
品、商品售服务有限公司宁波鲍斯能源装备销
商品协议价250023.31682.53售服务有限公司
小计--7000333.853806.79
注：*以上数据未经审计，公司2022年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2022年年度报告中予以披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联生额占生额与关联交易实际发披露日期交易关联人预计金额同类业预计金内容生金额及索引类别务比例额差异
（％）（%）苏州哈勒智能制造2022年1机床设备929.94150056.45%-38%有限公司月26日宁波奉化欣盛包装披露在巨
商品99.593006.77%-66.8%向关联材料厂潮资讯网人采购宁波奉化源茂包装上的《关商品280.9770019.10%-59.86%商品材料有限公司于公司宁波奉化斯曼尔密2022年度
商品585.52135021.45%-56.63%封科技有限公司预计日常
小计-1896.023850--50.75%关联交易向关联福州鲍斯设备销售的公告》
商品741.1410003.22%-25.89%人销售服务有限公司（公告编产品、河南鲍斯销售服务号：2022-
商品560.4510002.44%-43.96%商品有限公司006）江西鲍斯能源装备
商品822.6715003.58%-45.16%销售服务有限公司宁波鲍斯能源装备
商品1682.5330007.31%-43.92%销售服务有限公司苏州哈勒智能制造
商品0.551000.00%-99.45%有限公司
小计-3807.346600--42.31%接受关苏州哈勒智能制造
维修服务44.7710038.12%-55.23%联人提有限公司供的劳
小计-44.77100--55.23%务公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
公司董事会对日常关联交易实际发生情上限金额。实际发生金额在日常运营过程中，会根据况与预计存在较大差异的说明经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大
差异的情况，我们听取了相关汇报并审阅了有关材公司独立董事对日常关联交易实际发生料，了解并确认相关事实，认为这是公司及相关关联情况与预计存在较大差异的说明方按照实际经营情况对有关事项进行调整导致的结果，不存在损害公司、中小股东利益的情形。
注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司2022年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2022年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）福州鲍斯设备销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称福州鲍斯设备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91350104MA3466KG3T注册资本500万元法定代表人郁林成立日期2016年02月29日
福建省福州市仓山区城门镇大浦路2号福隆楼(海峡西岸注册地
国际物流商贸城 1#楼)03 层 B07-1 单元
一般项目：电气机械设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；机械零
件、零部件销售；气体压缩机械销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；润滑油销售；普通机械设备安装服经营范围务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31
总资产317.79
净资产147.05项目2022年度
营业收入925.30
净利润44.28
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）河南鲍斯销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称河南鲍斯销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91410102MA3X7C3U8P注册资本500万元法定代表人刘少荣成立日期2016年02月26日
注册地荥阳市京城路(郑州国际工程机械产业园3#楼)
销售：压缩机及配件，真空泵，冷冻冷藏机械设备，热泵制热成套设备，工业刀具（不含管制刀具），量具，气动经营范围元件，气动工具，润滑油，机电设备及其销售代理；机械设备的保养维修（特种设备除外）；自动化成套设备的技
术开发、技术咨询、技术设计；合同能源管理。
主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31
总资产855.45
净资产308.01项目2022年度
营业收入1606.43
净利润122.18
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（三）江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
1、基本情况如下：公司名称江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91360121MA35GHAA62注册资本500万元法定代表人敖小春成立日期2016年02月18日江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道98号注册地
7栋
压缩机、真空泵、冷冻冷藏设备、热泵制热成套设备、刀
量具及气动元件的销售、维修及技术服务；润滑油销售；
经营范围合同能源管理；管道工程；机电设备安装；节能环保技术
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31
总资产905.73
净资产244.70项目2022年度
营业收入1961.65
净利润-146.15
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（四）宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91330282MA281L5J8B注册资本500万元法定代表人冯科锋成立日期2016年03月10日
注册地浙江省慈溪市白沙路街道凯玛大厦-2室
一般项目：气体压缩机械销售；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件销售；润滑油销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；密封件销售；塑料制经营范围品销售；五金产品批发；金属工具销售；金属材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；销售代理；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31总资产1260.22
净资产750.95项目2022年度
营业收入2798.04
净利润-9.65
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（五）宁波奉化欣盛包装材料厂
1、基本情况如下：
企业名称宁波奉化欣盛包装材料厂
统一社会信用代码/注册号 9133028368108187X4出资额10万元人民币投资人张岳林成立日期2008年11月14日住所浙江省宁波市奉化区江口街道后横村纸制品的制造、加工；木材经营加工。（依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31
总资产108.94
净资产35.34项目2022年度
营业收入169.27
净利润6.2
2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（六）宁波奉化源茂包装材料有限公司
1、基本情况如下：
公司名称宁波奉化源茂包装材料有限公司
统一社会信用代码/注册号 91330283MA2CMKWF2L注册资本10万元人民币法定代表人蔡海鸥成立日期2019年03月21日注册地浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨汐路291号易达科创城38号楼
纸箱、箱板纸、黄板纸、纸制品的制造、加工；木材加工以
及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营经营范围许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标（未经审计）单位：万元
项目2022.12.31
总资产861.25
净资产128.36项目2022年度
营业收入428.68
净利润40.18
2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、关联采购
关联采购的内容主要为向宁波奉化欣盛包装材料厂采购纸箱，向宁波奉化源茂包装材料有限公司采购木箱。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
2、关联销售
关联销售的内容主要为向各关联方销售公司生产的压缩机等产品。交易定价是以不偏离市场价格标准为基础，在商品的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二次会议予以审议。
独立董事认为：公司2023年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。我们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事独立意见
根据公司过往的采购、销售及未来发展情况，独立董事对公司及其控股子公司2023年度日常关联交易进行审核，认为公司2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。
关联董事楼俊杰在审议本议案时回避表决，其表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。
六、备查文件
1.宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2.宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的事前认可意见；
3.宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2023年1月16日