长城电工:长城电工独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的意见

兰州长城电工股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月
16日召开第八届董事会第一次会议,作为公司的独立董事,我们认
真阅读了相关的会议资料,根据《上市公司独立董事规则》《上市公
司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,
现对公司第八届董事会第一次会议的相关事项,发表如下独立意见:
公司董事会本次高级管理人员候选人资格、提名程序及董事会决
策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅何建文、张
启龙、于庆瑞、安亦宁等人的个人履历及相关资料,未发现有《公司
法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事及高级管理人员的情形。上述人员的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。
我们同意公司聘任何建文担任公司总经理,张启龙担任董事会秘书,于庆瑞担任公司副总经理,安亦宁担任公司财务总监。
独立董事签字:
贾洪文霍宗杰震宗生姬云香
2023年1月16日