中油资本:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2023-002
中国石油集团资本股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年1月16日（周一）上午9:30开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为2023年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层
会议室
3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事
会
5.现场会议主持人：副董事长、总经理卢耀忠先生
6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共计19人，代表公司有表决权的股份10821545483股，占公司有表决权股份总数的85.5994%。其中：
（1）现场会议出席情况未有股东出席本次股东大会现场会议。
（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计
19人，代表公司有表决权的股份10821545483股，占公司有表决权股份总数的
85.5994%。
其中：本次股东大会通过网络投票的中小股东17人，代表公司有表决权的股份813414676股，占公司有表决权股份总数的6.4342％。
2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3.公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2.议案审议情况
审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01候选人：关于选举非独立董事王忠来的议案
表决结果：获得的选举票数为10761654411，占出席本次股东大会所有股
东所持有效表决权股份总数的99.4466%。
其中，中小股东表决结果：获得的选举票数为753523604，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.6371%。
王忠来先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02候选人：关于选举非独立董事周建明的议案
表决结果：获得的选举票数为10761654408，占出席本次股东大会所有股
东所持有效表决权股份总数的99.4466%。
其中，中小股东表决结果：获得的选举票数为753523601，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的92.6371%。周建明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：吴寒、王婷3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2023年1月17日