厦门钨业:厦门钨业2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2023-005
厦门钨业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688885447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.5657
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯
孝亮先生、董事周闽先生、独立董事叶小杰先生和独立董事程文文先生通过通讯方式参会。
2、公司在任监事9人，出席9人，监事许继松先生、监事余牧先生、监事深谷
芳竹先生、监事谢小彤先生、监事陈光鸿先生、职工监事孙元新先生和职工
监事张伟先生通过通讯方式参会。3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过1.01议案名称：《关于2023年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 237701055 99.7475 601710 0.2525 0 0.00001.02议案名称：《关于2023年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 237721555 99.7561 581210 0.2439 0 0.00001.03议案名称：《关于2023年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 566371163 99.8972 581210 0.1025 1400 0.0002
1.04 议案名称：《关于 2023 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 616171804 99.8838 716610 0.1162 0 0.00001.05议案名称：《关于2023年度苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688158037 99.8944 727410 0.1056 0 0.00002、议案名称：《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 566229163 99.8722 724610 0.1278 0 0.00003、议案名称：《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688159437 99.8946 726010 0.1054 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 675857191 98.1087 13026856 1.8910 1400 0.00035、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 675562176 98.0659 13323271 1.9341 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于2023年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其43776017
1.0198.64401.356000.0000
直接或间接控234810股公司日常关联交易预计的议案》《关于2023年度与江西巨通
43795812
1.02实业有限公司98.69021.309800.0000
284810日常关联交易预计的议案》《关于2023年度与中钨高新材料股份有限
43795812
1.03公司及其直接98.68701.309714000.0033
144810
或间接控股公司日常关联交易预计的议案》《关于2023年度与日本联合
材料公司及 TMA 4365 7166
1.0498.38501.615000.0000
Corporation日 7448 10常关联交易预计的议案》《关于2023年度苏州爱知高
43647274
1.05斯电机有限公98.36071.639300.0000
664810
司日常关联交易预计的议案》《关于与关联方中钨高新材料股份有限公43647246
298.36701.633000.0000
司签订日常关944810联交易框架协议的议案》《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公43647260
398.36381.636200.0000
司签订日常关804810联交易框架协议的议案》《关于修订70.639929.356914000.0032
58026856的议案》《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发31051332
569.975030.025000.0000
有限公司向其07873271参股公司提供借款的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案1.01《关于2023年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》、
议案1.02《关于2023年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案1.03《关于2023年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案2《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案1.04《关于2022年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
2023年1月18日