长城电工:长城电工2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2023-01
兰州长城电工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日
(二)股东大会召开的地点：公司14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171292353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.7760
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长张志明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次大会；其他高管的列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
1.01张志明17127276199.9885是
1.02何建文17127275699.9885是
1.03王有云17127275799.9885是
1.04安亦宁17127275899.9885是
1.05杨天峰17127275999.9885是
1.06魏永武17127276099.9885是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01贾洪文17127276099.9885是
2.02霍宗杰17127276399.9885是
2.03姬云香17127276399.9885是
3、关于选举非职工监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）3.01郑久瑞17127276599.9885是
3.02阎怀江17127276499.9885是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01张志明80.04080000
1.02郭满元30.01530000
1.03王有云40.02040000
1.04安亦宁50.02550000
1.05杨天峰60.03060000
1.06魏永武70.03570000
2.01李雪峰70.03570000
2.02雷海亮100.05100000
2.03贾洪文100.05100000
3.01郑久瑞120.06120000
3.02阎怀江110.05610000
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案2所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃陇达律师事务所
律师：赵文学律师赵焕煜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2023年1月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议