优刻得:优刻得科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2023-003
优刻得科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2023年1月17日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。
会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
一、审议通过《关于的议案》
为进一步优化公司治理，充分调动公司高级管理人员工作的创新性和积极性，完善公司高级管理人员的业绩考核和薪酬分配管理，将公司高级管理人员的整体薪酬与企业战略、股东利益密切连接，建立有效的激励和约束机制，更好的实现发展战略和经营目标，公司依据相关法律法规及公司章程的规定，拟定了《优刻得科技股份有限公司高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。董事季昕华、莫显峰、桂水发回避表决。
二、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任许红杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023年1月18日