珠海港:关于公司2023年预计日常关联交易的公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-006
珠海港股份有限公司
关于公司2023年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2022年度已发生的日常关联交易，对公司2023年度日常关联交易情况进行合理预计。
2023年公司预计日常关联交易金额为1103420491.14元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在
2022年实际发生总金额为729484757.78元。
鉴于公司董事甄红伦先生、马小川先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化
储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英
力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，因此上述4位董事为关联董事。
公司于2023年1月17日召开第十届董事局第四十次会议，对上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意
14人，反对0人，弃权0人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯
鑫先生、薛楠女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2023年预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联交易2023年合同签订金额关联人关联交易内容关联交易定价原则2022年发生金额类别或预计金额珠海可口可乐饮料
323300.00110297.70
向关联方有限公司公司下属企业向关联人采购参照市场公允价格定
采购原材中海油珠海天然气原材料、商品价
592000000.00342913486.24
料、商品有限责任公司
小计592323300.00343023783.94向关联人珠海港控股集团有公司下属企业向珠海港集团参照市场公允价格定
4700000.002079643.30
采购燃料限公司下属企业采购燃料价
和动力小计4700000.002079643.30向关联人珠海港控股集团有公司下属企业向珠海港集团参照市场公允价格定
1540000.001189194.00
销售产品、限公司及其下属企业销售商品价
商品小计1540000.001189194.00珠海英力士化工有
30040000.0024906875.78
限公司中化珠海石化储运
100000.0080751.79
有限公司公司下属企业为关联人提供珠海可口可乐饮料劳务
26000000.0018346536.87
有限公司常熟威特隆仓储有
265800000.00233441537.93
向关联人限公司参照市场公允价格定提供劳务珠海可口可乐饮料价
1000000.001173203.14
有限公司中海油珠海天然气
420000.00272838.67
有限责任公司公司及下属企业向关联人提国能珠海港务有限供劳务派遣服务
780000.001436740.79
公司中海油珠海船舶服
660000.00646666.67
务有限公司
2中化珠海石化储运
1430000.00857142.86
有限公司河南天伦燃气集团
400000.00561262.95
有限公司珠海港控股集团有公司及下属企业为珠海港集
91010667.0848445315.35
限公司团及其下属企业提供劳务
小计417640667.08330168872.80中海油珠海船舶服
5000000.004128981.13
务有限公司国能珠海港务有限公司下属企业接受关联人提
100000.0017119.00
公司供的劳务接受关联中化珠海石化储运参照市场公允价格定
260000.00239044.91
人提供的有限公司价劳务珠海港控股集团有
公司及下属企业接受珠海港47900744.6728323543.82限公司集团及其下属企业提供的劳珠海港龙建设工程
务28000000.0014225103.85有限公司
小计81260744.6746933792.71公司及下属企业接受珠海港珠海港控股集团有
集团及其下属企业提供的租1064360.48842918.87接受关联限公司参照市场公允价格定赁人提供的价中化珠海石化储运公司下属企业接受关联人提
租赁42000.0038453.32有限公司供的租赁
小计1106360.48881372.19接受关联珠海港控股集团有公司下属企业接受珠海港集参照市场公允价格定
644844.000
人委托代限公司团委托代为租赁价
为租赁小计644844.000珠海港控股集团有公司及下属企业向珠海港集
1784574.913094528.12
向关联人限公司团及其下属企业提供租赁参照市场公允价格定提供的租常熟威特隆仓储有公司下属企业向关联人提供价
2420000.002113570.72
赁限公司租赁
小计4204574.915208098.84
总计1103420491.14729484757.78
（三）2022年日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发实际发生生额占关联交关联交易内额与预计披露日期关联人实际发生金额预计金额同类业易类别容金额差异及索引务比例
（%）
（%）
向关联珠海可口可公司下属企110297.70268000.00100.00%-58.84%详见公司
3方采购乐饮料有限业向关联人披露于
商品公司采购商品2022年1月12日
小计110297.70268000.00100.00%-58.84%《证券时公司下属企报》、《中珠海港控股业向珠海港国证券报》
集团有限公2079643.3010309734.510.60%-79.83%向关联集团下属企及巨潮资司人采购业采购燃料讯网的《关燃料和中海油珠海公司下属企于2022年动力天然气有限业向关联人342913486.24320000000.0099.40%7.16%预计日常责任公司采购燃料关联交易小计的公告》。344993129.54330309734.51100%4.45%公司下属企珠海港控股业向珠海港
集团有限公集团及其下1189194.001200000.0098.55%-0.90%向关联司属企业销售人销售商品
产品、珠海可口可公司下属企
商品乐饮料有限业向关联方17500.002000000.001.45%-99.13%公司销售商品
小计1206694.003200000.00100.00%-62.29%珠海英力士
化工有限公24906875.7825100000.007.56%-0.77%司中化珠海石
化储运有限80751.79100000.000.02%-19.25%公司珠海港鑫和公司下属企
码头有限公业为关联人60000.0080000.000.02%-25.00%司提供劳务向关联珠海可口可
人提供乐饮料有限18346536.8725000000.005.57%-26.61%劳务公司常熟威特隆
仓储有限公233441537.93292733944.9570.81%-20.25%司珠海可口可
乐饮料有限公司及下属1173203.141200000.000.36%-2.23%公司企业向关联中海油珠海人提供劳务
天然气有限派遣服务272838.67200000.000.08%36.42%责任公司
4国能珠海港
1436740.791000000.000.44%43.67%
务有限公司中海油珠海
船舶服务有646666.67700000.000.20%-7.62%限公司中化珠海石
化储运有限857142.861000000.000.26%-14.29%公司公司及下属珠海港控股企业为珠海
集团有限公港集团及其48445315.35117999045.7414.70%-58.94%司下属企业提供劳务
小计329667609.85465112990.69100.00%-29.12%中海油珠海
船舶服务有4128981.135000000.008.61%-17.42%限公司国能珠海港
公司下属企17119.00150000.000.04%-88.59%务有限公司业接受关联中化珠海石人提供的劳
化储运有限239044.91200000.000.50%19.52%务接受关公司联人提珠海港鑫和
供的劳码头有限公1009811.751100000.002.11%-8.20%务司珠海港控股公司及下属
集团有限公28323543.8261660620.3859.08%-54.07%企业接受珠司海港集团及珠海港龙建其下属企业
设工程有限14225103.8528000000.0029.67%-49.20%提供的劳务公司
小计47943604.4696110620.38100.00%-50.12%公司及下属珠海港控股企业接受珠
集团有限公海港集团及842918.871216907.8495.64%-30.73%接受关司其下属企业联人提提供的租赁供的租公司及下属中化珠海石赁企业接受关
化储运有限38453.3250000.004.36%-23.09%联人提供的公司租赁
小计881372.191266907.84100.00%-30.43%
5公司及下属
企业接受珠接受关珠海港控股海港集团及
联人委集团有限公0.001000000.000.00%-100.00%其下属企业托代为司委托代为租租赁赁
小计0.001000000.000.00%-100.00%公司及下属珠海港控股企业向珠海
集团及其下港集团及其3094528.124057502.3459.42%-23.73%向关联属企业下属企业提人提供供物业租赁的租赁公司下属企常熟威特隆业向关联人
仓储有限公2113570.722100000.0040.58%0.65%提供物业租司赁
小计5208098.846157502.34100.00%-15.42%
总计730010806.58903425755.76-19.20%
公司2022年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额未低于预计总金额20%以上。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是
董事局对日常关联交易实际发生公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选情况与预计存在较大差异的说明择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此2022年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。
如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
公司董事局对公司2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认
合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说不利影响，未损害公司及全体股东利益。
明
已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
6（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币35.194亿元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。
2022年9月30日，未经审计的总资产6939103.16万元，净资
产2113138.79万元；实现营业收入1841865.43万元，实现净利润
22125.35万元。
（2）关联关系：公司控股股东。
2、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币52901.24万元，注册地：珠海，公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权，法定代表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、
灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。
2022年9月30日，未经审计的总资产71838.58万元，净资产
61809.11万元；实现营业收入14031.51万元，实现净利润4，197.93万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
3、珠海英力士化工有限公司
7（1）基本情况：注册资本90300万美元；注册地：珠海，公司
持有其8.11%股权，法定代表人：赵春明，经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自产产品；从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2022年9月30日，未经审计的总资产583602.86万元，净资产
229842.37万元；实现营业收入973912.42万元，实现净利润
-19707.94万元。
（2）关联关系：珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
4、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币5500万元，注册地：珠海，公司持有其40%股权，法定代表人：王东，经营范围：珠海高栏港区LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务。
2022年9月30日，未经审计的总资产10161.57万元，净资产
9282.62万元；实现营业收入2462.88万元，实现净利润791.24万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
5、国能珠海港务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币195000万元，注册地：珠海，公司持有其20%股权，法定代表人：张英波，经营范围：港口经营，水路普通货物运输，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），道路货物运输（不含危险货物），省际普通货船运输、省内船舶运输。
82022年9月30日，未经审计的总资产323718.40万元，净资产
153809.29万元；实现营业收入30789.24万元，实现净利润-4823.63万元。
（2）关联关系：国能珠海港务有限公司为公司的参股企业，因公司监事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
6、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本7838万港元，注册地：珠海，公司
全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权，法定代表人：薛楠，经营范围：饮料生产，食品生产，酒制品生产，保健食品生产，保健食品销售，酒类经营，食品进出口，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品用纸包装、容器制品生产，道路货物运输。
2022年9月30日，未经审计的总资产75024.78万元，净资产
39254.38万元；实现营业收入73874.34万元，实现净利润5，812.03万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、中海油珠海天然气有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币11751万元，注册地：珠海，公司持有其35%股权，法定代表人：王守强，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。
2022年9月30日，未经审计的总资产32800.49万元，净资产
11017.24万元；实现营业收入55307.13万元，实现净利润1，155.07万元。
9（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、常熟威特隆仓储有限公司
（1）基本情况：注册资本美元650万，注册地：常熟经济技术
开发区兴华港区一路，公司控股子公司常熟兴华港口有限公司持有其
25%股权，法定代表人：PATRICK BIESDORF，经营范围：装卸、仓
储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；从事国际运输代理业务（不包括国际快递）。
2022年9月30日，未经审计的总资产22001.23万元，净资产
13837.47万元；实现营业收入31554.10万元，实现净利润3322.33万元。
（2）关联关系：常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
9、珠海港龙建设工程有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币4000万，注册地：珠海，公
司控股股东珠海港集团全资子公司法定代表人：郭敏贤，经营范围：
土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、
港口与航道工程(以上项目取得资质证后方可经营)；园林绿化；建筑
装修装饰工程以及与装修工程直接配套的其他工程；汽车零部件、
建筑材料的批发、零售；农作物种植；农产品的批发、零售(不含许可经营项目)。
2022年9月30日，未经审计的总资产6229.44万元，净资产
3884.62万元；实现营业收入1987.42万元，实现净利润-89.52万元。
（2）关联关系：公司控股股东全资子公司。
1010、河南天伦燃气集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币200000万，注册地：河南省
鹤壁市开发区九州路85号，法定代表人：张瀛岑，经营范围：城镇燃气经营；燃气新技术开发、应用；分布式能源开发与运营(含热力、
冷气、电力生产与供应)；新型燃气研发、生产与供应；燃气设备与
设施、厨房配件及燃烧器具、家用电器的生产、销售与安装；燃气设备租赁；商务信息及技术咨询。
2022年6月30日，未经审计的总资产1576045.40万元，净资
产571210.60万元；实现营业收入374471.10万元，实现净利润
18627.90万元。
（2）关联关系：河南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天
伦燃气控股有限公司的全资子公司，因公司高管兼任其董事构成关联关系。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
（三）信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
等途径核查，上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2023年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等类型。
11公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）公司2023年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）公司2022年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额未低于预计总金额20%以上。公司董事局对公司
2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关
联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公
司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
（二）公司《关于公司2023年预计日常关联交易的议案》在提
交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法
12规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的
原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第四十次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2023年1月18日
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