怡亚通:关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2023-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2023
年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因业务发展需要，2023年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币2亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
1、公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
2、关联董事陈伟民先生对本议案回避了表决。
3、公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额截至披关联交易关联交关联交易预计金露日已关联人上年发生金额类别易内容定价原则额发生金额采购广西融桂电子产品向关联人采怡亚通供参照市场
（移动通1亿元0元7289.79万元购商品应链有限价格
讯、家电等公司产品）、建材（钢筋等）销售快消产品广西融桂（奶粉、奶向关联人销怡亚通供瓶、尿不参照市场
1亿元0元467.11万元
售商品应链有限湿、洗发价格
公司水、沐浴
露、白酒
等）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联关联关联交实际发预计金生额占额与预计交易披露日期及索引人易内容生金额额同类业金额差异类别
务比例（%）
（％）采购快消产品
广西(奶粉、
融桂奶瓶、尿向关
怡亚不湿、洗
联人7289.79
通供发水、沐15亿元低于10%-95.14%采购万元巨潮资讯网2022应链浴露商品年6月1日，《关有限等)、电于补充确认公司
公司子产品、及子公司与关联
建材（钢方广西融桂怡亚
筋等）通供应链有限公销售快司日常关联交易消产品及2022年度日常
广西（奶粉、关联交易额度预
融桂奶瓶、尿向关计的公告》
怡亚不湿、洗
联人467.11（2022-072）。
通供发水、沐5亿元低于10%-99.07%销售万元应链浴露商品有限等）、电
公司子产品、
建材（钢筋等）公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和
业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生董事会对日常关联交易
情况存在一定的差异，2022年度公司与关联方日常关联交易实际实际发生情况与预计存
发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况，遵循尽量在较大差异的说明
避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。
2022年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际需求、合同独立董事对日常关联交
金额和执行进度确定的，具有不确定性。2022年度公司与关联方易实际发生情况与预计
未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实存在较大差异的说明
际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：广西融桂怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91450100MA5P3EYR06
法定代表人：陈静怡
注册资金：人民币9359万元
成立日期：2019年9月29日
注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税
区商务中心1号楼(金海大厦)17层1701号房
经营范围：一般项目:供应链管理服务;货物进出口;进出口代理;普通货物仓
储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;国
内贸易代理;国际货物运输代理;报关业务;体育用品及器材批发;广告发布;计算
机软硬件及辅助设备批发;电力电子元器件销售;电子产品销售;食品销售(仅销
售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品批
发;食品进出口;食用农产品批发;初级农产品收购;新鲜蔬菜批发;地产中草药
(不含中药饮片)购销;木材销售;水产品批发;牲畜销售;通信设备销售;针纺织品
及原料销售;服装服饰批发;日用百货销售;家用电器销售;美发饰品销售;化妆品
批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;箱包销售;皮革
制品销售;钟表销售;乐器批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;家具销
售;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;消防器材销售;建筑材料销售;
第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化肥销售;饲料添加剂销售;煤炭及
制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;化工产品销售
(不含许可类化工产品);机械设备销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项
目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货
物);水路普通货物运输;食品销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2、最近一期财务数据
截止至2022年12月31日，广西融桂怡亚通的总资产为人民币10513.30万元，净资产为人民币10005.60万元，主营业务收入为人民币5426.85万元，净利润为人民币66.02万元。
3、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，在过去十二个月内，公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务，广西融桂怡亚通现仍为公司关联方。
4、履约能力分析
关联方控股股东为广西省属国有企业，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向关联方广西融桂怡亚通采购商品及向关联方广西融桂
怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2023年度拟向关联方广西融桂怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币1亿元；公司2023年度拟向关联方广西融桂怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币1亿元；2023年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2亿元。具体以合同约定为准。
公司及子公司与广西融桂怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广西融桂怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广西省属国有企业与公司合作成立的供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、监事会表决情况2023年1月18日，公司召开第七届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见独立董事对本次公司及子公司与广西融桂怡亚通2023年度日常关联交易额
度预计的事项进行了认真的事前核查，对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。
独立意见：公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》；
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司及子公司与关联公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年1月18日