宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司验资报告

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—13页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页
（三）银行询证函和进账单复印件………………………………第7—8页
（四）本所营业执照复印件…………………………………………第9页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第10页
（六）本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件……第11页
（七）签字注册会计师执业证书复印件……………………第12—13页验资报告
天健验〔2023〕27号
杭州宏华数码科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月16日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币76115650.00元，实收股本为人民币
76115650.00元。根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、
2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票。贵公司本次向特定对象发行不超过 22800000 股普通股（A股）股票，最终实际发行数量为6944444股，每股面值1元，每股发行价格为人民币144.00元，可募集资金总额为999999936.00元。经我们审验，截至 2023 年 1 月 16 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票6944444股，应募集资金总额999999936.00元，减除发行费用人民币
12065672.16元后，募集资金净额为987934263.84元。其中，计入实收股
本人民币陆佰玖拾肆万肆仟肆佰肆拾肆元（￥6944444.00），计入资本公积（股本溢价）980989819.84元。
第1页共13页同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币76115650.00元，实收股本为人民币76115650.00元，已经本所审验，并由本所于2022年
12月7日出具《验资报告》（天健验〔2022〕688号）。截至2023年1月16日止，变更后的注册资本为人民币83060094.00元，累计实收股本为人民币
83060094.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行询证函和进账单复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件
7.签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年一月十六日
第2页共13页附件1注注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年1月16日止
被审验单位名称：杭州宏华数码科技股份有限公司货币单位：元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资出资比出资比本次增加额占注册资金额金额金额本总额比金额本总额比例（%）例（%）例（%）例（%）
一、有限售条件流通股
境外法人持股7960274.0010.45819488051.0011.42317960274.0010.45811527777.009488051.0011.4231
境内法人持股26191620.0034.410331608287.0038.054726191620.0034.41035416667.0031608287.0038.0547境内自然人持股
小计34151894.0044.868441096338.0049.477834151894.0044.86846944444.0041096338.0049.4778
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股41963756.0055.131641963756.0050.522241963756.0055.131641963756.0050.5222
小计41963756.0055.131641963756.0050.522241963756.0055.131641963756.0050.5222
合计76115650.00100.000083060094.00100.000076115650.00100.00006944444.0083060094.00100.0000
第第33页页共共1133页页附件2验资事项说明
一、基本情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由杭州宏华电脑技
术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2018年12月28日取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000609120459R 的营业执照。
原注册资本为人民币76115650.00元，折股份总数76115650股（每股面值
1元），其中有限售条件流通股34151894股，占股份总额的44.8684%；无限
售条件流通股41963756股，占股份总额的55.1316%。根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、2021年年度股东大会和2022年第一次临时
股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币6944444.00元，变更后的注册资本为人民币83060094.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、2021年年度股东大
会和2022年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930 号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过22800000股。最终实际发行数量为6944444股，每股面值1元，发行价为每股人民币144.00元，募集资金总额为999999936.00元。发行后贵公司注册资本为人民币83060094.00元，每股面值1元，折股份总数
83060094股。其中：有限售条件的流通股份为41096338股，占股份总数
的49.4778%，无限售条件的流通股份为41963756股，占股份总数的
50.5222%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资
本公积（股本溢价）。
第4页共13页三、审验结果
截至 2023 年 1 月 16 日止，贵公司实际已向 UBS AG、中欧基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（代“大家人寿保险股份有限公司万能产品”）、大家资产管理有限责任公司（代“大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品”）、湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选10号私募证券投资基金”）、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老-一般账户专门投资组合乙”）、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老-分红型保险专门投资组合乙”）、兴证全球基金管理有限公司及招商基金管理有限公司合计发行人民币
普通股（A 股）股票 6944444 股，每股面值 1 元，每股发行价格 144.00 元，应募集资金总额为999999936.00元。坐扣承销及保荐费7750000.00元后的募集资金为992249936.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2023年1月16日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司杭州江南支行开立
的账号为19045801040010660的人民币账户内。
另扣除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用
4315672.16元后，贵公司本次募集资金净额987934263.84元，其中：计
入实收股本6944444.00元，计入资本公积（股本溢价）980989819.84元。
贵公司已于2023年1月16日以（记）-2023-01-0400号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本76115650.00元，本次发行后贵公司累计实收股本83060094.00元，其中，有限售条件的流通股41096338.00元，占注册资本的49.4778%，无限售条件的流通股41963756.00元，占注册资本的50.5222%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为12065672.16元（不含税），实际发生发行费用总额为12065672.16元（不含税），其中承销及保第5页共13页荐费7750000.00元，审计验资费3301886.79元，律师费680000.00元，印花税247045.33元，股权登记费及材料制作费86740.04元。
第6页共13页第7页共13页第8页共13页仅为杭州宏华数码科技股股份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限公公公司司向向特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发行股票之目的而提供文件的复印件，仅
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第第99页页共共1133页页仅为杭州宏华数码科技股股份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公司司司司司司司司司司向向特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发行行行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计计师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务所所（（特特殊殊普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合伙伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任任何何其其他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途，，，，，，，，，，，，，，，亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得向向第第三三方传送或披露。
第第1100页页共共1133页页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02
27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 91110101592354581W 11010136 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共13页仅为杭州宏华数码科技技技技技技技技技技股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份份有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有限限公公司司向向特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张芹芹是是是是中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注册册会会计计师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经本本人人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第第三三方方传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披披露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露。。
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