风神股份:风神轮胎股份有限公司关于公司员工持股计划延期的公告

股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2023-006
风神轮胎股份有限公司
关于公司员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会
议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年10月14日。现将相关情况公告如下：
一、各期员工持股计划的基本情况
1、公司分别于2019年7月7日、2019年7月23日召开第七届董事会第二
十会议、第七届监事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了
《关于及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年7月8日、2019年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、公司于2020年3月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于2020年3月
20日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
3、各期员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至当期员工持股计划名下之日起计算。
4、2019年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6585100股公司股票，已于
2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为4.42元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的
股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2019年8月15日至2020年8月14日。
5、2020年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的779450股公司股票，已于2020年4月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2020年4月
15日至2021年4月14日。
6、公司于2021年8月6日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年2月14日。
7、公司于2022年1月21日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年10月14日。
8、公司于2022年8月3日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长
6个月，即延长至2023年2月14日。
9、公司于2022年10月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年4月14日。
二、各期员工持股计划存续期延长的相关情况根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。
公司首期员工持股计划的存续期将于2023年2月14日届满，同意将首期员工持股计划存续期延长6个月，即首期员工持股计划的存续期延长至2023年8月
14日。
公司第二期员工持股计划的存续期将于2023年4月14日届满，同意将第二
期员工持股计划存续期延长6个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至2023年10月14日。
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见公司首期及第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司首期员工持股计划存续期延长至2023年8月14日；一致同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2023年10月14日。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年1月19日