恒星科技:关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2023010
河南恒星科技股份有限公司
关于 2022年度非公开发行 A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月9日、
2022年12月8日召开第七届董事会第二次会议、2022年第四次临时股东大会
审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于2022年11月10日、2022年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年1月16日召开的
第七届董事会第八次会议审议通过。
现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
1、更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序；
特别提示
2、修订本次非公开发行的发行对象、募集资
金总额、定价基准日、发行价格和发行数量。
增加附生效条件的股份认购协议之补充协议释义
和恒久源的释义，并修订定价基准日的释义。
三、发行对象及其与发新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公行人的关系司与发行人关系的描述。
1、修订本次非公开发行的发行对象、定价基
准日、发行价格、发行数量；
第一节本次非公四、本次非公开发行方2、修订本次非公开发行的募集资金总额，以
开发行股票方案案概要及“补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募概要集资金的金额；
3、更新本次发行决议的有效期限。
五、本次非公开发行是新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公否构成关联交易司的相关描述。
六、本次非公开发行是因新增发行对象河南恒久源企业管理有限公否导致公司控制权发司，更新相关描述。
生变化
七、本次非公开发行的更新了本次发行已履行和尚待履行的审批程审批程序序。
1、更新谢保军先生最近五年任职经历及任职
一、发行对象的基本情单位产权关系；
况2、新增河南恒久源企业管理有限公司的基本情况。
1、更新谢保军先生对外投资的主要企业情况；
二、发行对象对外投资
2、新增河南恒久源企业管理有限公司对外投
的主要企业情况资的主要企业情况。
三、发行对象及其董
新增河南恒久源企业管理有限公司及其董事、
事、监事、高级管理人
监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼、
第二节发行对象员最近五年受处罚及仲裁情况。
基本情况诉讼、仲裁情况
四、本次发行完成后，新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公发行对象与公司的同司的相关描述。
业竞争、关联交易情况
五、本次发行预案披露1、更新谢保军先生与公司之间的重大交易情前24个月内发行对象况；
与公司之间的重大交2、新增河南恒久源企业管理有限公司与公司易情况之间的重大交易情况。
新增河南恒久源企业管理有限公司的认购资
六、认购资金来源情况金来源情况。
第三节附生效条1、新增公司与谢保军先生签署的附生效条件件的股份认购协的股份认购协议之补充协议内容摘要。
议及补充协议的2、新增公司与恒久源签署的附生效条件的股内容摘要份认购协议内容摘要。
修订本次非公开发行的募集资金总额，以及一、本次募集资金的使
“补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募集用计划资金的金额。
二、本次募集资金投资更新“补充流动资金及偿还银行贷款”的可行
第四节董事会关项目可行性分析性分析。
于本次募集资金四、本次募集资金投资
使用的可行性分项目涉及备案、土地、
析环保等有关报批事宜，目前已经取得有关主更新募投项目的环评批复情况。
管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第六节本次股票将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒感发行相关的风险染风险。
说明
第八节关于本次
非公开发行股票一、本次非公开发行对
因本次发行股票数量上限变化，更新了摊薄即摊薄即期回报的股东即期回报的摊薄期回报情况相关的测算数据。
影响分析及填补影响
措施本次修订后的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告河南恒星科技股份有限公司董事会
2023年1月17日