卫宁健康:第五届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2023-012
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
1月18日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十五次会议。会议通知于2023年1月16日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄钥科技”）提供不超过人民币6500万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过1年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
沄钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力卫
长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海卫钥强企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且沄钥科技少数股东未根据出资比例向沄钥科技同比例提供财务资助。
本次向沄钥科技提供财务资助事项，有利于促进沄钥科技的业务发展，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次财务资助暨关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十八日