中国软件:中国软件第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-005
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第七届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2023年1月13日以蓝信方式发出。
（三）本次监事会会议于2023年1月18日在北京市海淀区学院南路55号
中软大厦 A座 7层第三会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《中国软件2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《中国软件2021年限制性股票激励计划管理办法》等的相关规定，监事会发表意见如下：
根据公司激励计划规定，因公司实施2021年度权益分派，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有7名激励对象个人情况发生变化，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的全部19.37万股限制性股票进行回购注销。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为20.07元/股，同意公司以自有资金，按照
120.07元/股的价格回购注销主动辞职的5名激励对象、因不能胜任工作岗位不再属于激励
范围的1名激励对象所持12.74万股限制性股票，按照20.07元/股加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销因组织安排调离的1名激励对象所持的6.63万股限制性股票。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票表决结果：通过中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2023年1月18日
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