昆药集团:昆药集团2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2023-011
昆药集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月19日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324192402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.7550
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由汪思洋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁孙振先生、财务总监孙志强先生、副总裁刘军锋先生、董事会秘
书张梦珣女士等公司高级管理人员出席了本次股东大会；北京德恒（昆明）
律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319804084 98.6463 4388318 1.3537 0 0
2、议案名称：关于公司2023年与华润医药日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 111780386 99.9102 100400 0.0898 0 0
3、议案名称：关于公司2023年与华立医药日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 297161229 99.9662 100400 0.0338 0 0
(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
4.01邱华伟31862193598.2817是
4.02颜炜31869193598.3033是
4.03郭霆31869193598.3033是
4.04梁征31869193598.3033是
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
5、关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
5.01钟江31859973598.2748是
5.02邵金锋31858983598.2718是经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举钟江先生、邵金锋先生为公
司第十届监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2023年与华润医
25053783999.80171004000.198300
药日常关联交易预估的议案关于公司2023年与华立医
32458528399.59321004000.406800
药日常关联交易预估的议案关于增补公司十届董事会部
4——————
分非独立董事的议案
4.01邱华伟4506777288.9994————
4.02颜炜4513777289.1377————
4.03郭霆4513777289.1377————
4.04梁征4513777289.1377————
关于增补公司十届监事会部
5——————
分非职工代表监事的议案
5.01钟江4504557288.9556————
5.02邵金锋4503567288.9360————
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1、2、3为非累积投票议案，议案4、5为累积投票议案，
同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。
2、本次会议议案1为特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表
决票的2/3以上通过；本次会议议案2、3、4、5为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案2、3、4、5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
4、关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案2，华立
医药集团有限公司和钟祥刚先生回避表决议案3。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李青倩
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2023年1月20日