西藏珠峰:《公司监事会议事规则》修订对照表

《公司监事会议事规则》修订对照表
2023年1月
修订
序号原条款修改后条款依据
第四条监事会设监事会办公室，处理删除本条目，后续条目编号相应调整根据监事会日常事务。
现行
监事会主席兼任监事会办公室负责人，
1规则
保管监事会印章。监事会主席可以指定进行公司证券事务代表或者其他人员协助完善其处理监事会日常事务。
第六条监事会行使下列职权：第五条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报（一）应当对董事会编制的公司定期告进行审核并提出书面审核意见；报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；（二）检查公司财务，监督董事、高
（三）对董事、高级管理人员执行公司级管理人员在财务会计报告编制过
职务的行为进行监督，对违反法律、行程中的行为，必要时可以聘请中介机政法规、本章程或者股东大会决议的董构提供专业意见；
事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）对董事、高级管理人员执行公
（四）当董事、高级管理人员的行为损司职务的行为进行监督，对违反法
害公司的利益时，要求董事、高级管理律、行政法规、公司章程或者股东大人员予以纠正；会决议的董事、高级管理人员提出罢根据
（五）提议召开临时股东大会，在董事免的建议；
现行
会不履行《公司法》规定的召集和主持（四）当董事、高级管理人员的行为
2规则
股东大会职责时召集和主持股东大会；损害公司的利益时，要求董事、高级进行
（六）向股东大会提出提案；管理人员予以纠正；
完善
（七）依照《公司法》第一百五十一条（五）提议召开临时股东大会，在董的规定，对董事、高级管理人员提起诉事会不履行《公司法》规定的召集和讼；主持股东大会职责时召集和主持股
（八）发现公司经营情况异常，可以进东大会；
行调查；必要时，可以聘请会计师事务（六）向股东大会提出提案；
所、律师事务所等专业机构协助其工（七）依照《公司法》的规定，对董作，费用由公司承担。事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第九条在发出召开监事会定期会议的第八条在发出召开监事会定期会议通知之前，监事会办公室应当向全体监的通知之前，监事会应当向全体监事事征集会议提案，并至少用两天的时间征集会议提案。根据向公司员工征求意见。在征集提案和征现行
3求意见时，监事会办公室应当说明监事规则
会重在对公司规范运作和董事、高级管进行理人员职务行为的监督而非公司经营完善管理的决策。
第十条监事提议召开监事会临时会议第九条监事提议召开监事会临时会的，应当通过监事会办公室或者直接向议的，应当直接向监事会主席提交经监事会主席提交经提议监事签字的书提议监事签字的书面提议。书面提议面提议。书面提议中应当载明下列事中应当载明下列事项：
项：（一）提议监事的姓名；
（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客
（二）提议理由或者提议所基于的客观观事由；
事由；（三）提议会议召开的时间或者时根据
（三）提议会议召开的时间或者时限、限、地点和方式；现行
4地点和方式；（四）明确和具体的提案；规则
（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日进行
（五）提议监事的联系方式和提议日期期等。完善等。监事会主席收到监事的书面提议后在监事会办公室或者监事会主席收到三日内，应当发出召开监事会临时会监事的书面提议后三日内，监事会办公议的通知。
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第十二条召开监事会定期会议和临时第十一条召开监事会定期会议和临会议，监事会办公室应当分别提前十日时会议，应当分别提前十日和三日将和三日将盖有监事会印章的书面会议书面会议通知，通过邮寄、电子邮件、根据通知，通过邮件、电子邮件、专人送出专人送出、传真或电话方式提交全体现行或传真方式提交全体监事。监事。
5规则
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会情况紧急，需要尽快召开监事会临时进行议的，可以随时通过口头或者电话等方会议的，可以随时通过口头或者电话完善
式发出会议通知，但召集人应当在会议等方式发出会议通知，但召集人应当上做出说明。在会议上做出说明。第十三条会议通知的内容第十二条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：书面会议通知应当至少包括以下内
（一）举行会议的日期、地点和会议期容：
限；（一）举行会议的日期、地点和会议
（二）事由及议题；期限；
（三）发出通知的日期。（二）事由及议题；
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）会议召集人和主持人、临时会根据
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快议的提议人及其书面提议；现行
6召开监事会临时会议的说明。（四）监事表决所必需的会议材料；规则
（五）监事应亲自出席会议的要求；进行
（六）发出通知的日期。完善
（七）联系人和联系方式；
（八）公司章程规定的其他内容。
口头会议通知至少应包括上述第
（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十四条监事会会议应当以现场方式第十三条监事会会议以现场方式召召开。开为原则。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式紧急情况下，监事会会议可以通讯方进行表决，但监事会召集人（会议主持式进行表决，但监事会召集人（会议根据人）应当向与会监事说明具体的紧急情主持人）应当向与会监事说明具体的现行况。在通讯表决时，监事应当将其对审紧急情况。在通讯表决时，监事应当
7规则
议事项的书面意见和投票意向在签字将其对审议事项的书面意见和投票进行确认后传真至监事会办公室。监事不应意向在签字确认后传真至公司。监事完善当只写明投票意见而不表达其书面意不应当只写明投票意见而不表达其见或者投票理由。书面意见或者投票理由。监事会会议也可以采取现场与通讯同时进行的方式召开。
第十五条监事会会议应当有过半数的第十四条监事会会议应当有过半数监事出席方可举行。相关监事拒不出席的监事出席方可举行。根据或者怠于出席会议导致无法满足会议董事会秘书和证券事务代表应当列现行
8召开的最低人数要求的，其他监事应当席监事会会议。规则
及时向监管部门报告。进行董事会秘书和证券事务代表应当列席完善监事会会议。
第十八条监事会办公室工作人员应当第十八条公司相关工作人员应当对对现场会议做好记录。会议记录应当包现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、（一）会议届次和召开的时间、地点、完善
9方式；方式；描述
（二）会议通知的发出情况；（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有（五）会议审议的提案、每位监事对
关事项的发言要点和主要意见、对提案有关事项的发言要点和主要意见、对的表决意向；提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（六）每项提案的表决方式和表决结（说明具体的同意、反对、弃权票数）；果（说明具体的同意、反对、弃权票
（七）与会监事认为应当记载的其他事数）；
项。（七）与会监事认为应当记载的其他
对于通讯方式召开的监事会会议，事项。
监事会办公室应当参照上述规定，整理对于通讯方式召开的监事会会会议记录。议，公司相关工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十二条监事会会议档案，包括会第二十一条监事会会议档案，包括
议通知和会议材料、会议签到簿、会议会议通知和会议材料、会议签到簿、根据
录音资料、表决票、经与会监事签字确会议录音资料、表决票、经与会监事现行
10认的会议记录等，由监事会主席指定专签字确认的会议记录等，由监事会主规则人负责保管。席指定专人负责保管。进行监事会会议资料的保存期限为十年以监事会会议资料的保存期限不少于完善上。十年。
第二十六条本规则未尽事宜，参照本第二十五条本规则未尽事宜，按照
公司《董事会议事规则》有关规定执行。国家有关法律、法规和《公司章程》根据的规定执行。本规则如与国家有关法现行
11律、法规和《公司章程》相抵触时，规则
执行国家法律、法规和《公司章程》进行的规定执行。完善