西藏珠峰:《公司董事会提名与考核委员会工作细则》修订对照表

《公司董事会提名与考核委员会工作细则》
修订对照表
2023年1月
序原条款修改后条款修订依据号
1第六条提名与考核委员会设主任委第六条提名与考核委员会设主任委员根据有关监管员一名，负责主持委员会工作，主任一名，负责主持委员会工作，独立董事规则进行修订委员在委员范围内由董事会选举产任召集人，主任委员在委员范围内由董生。事会选举产生。
2新增第八条，后续条目编号相应调整第八条董事会办公室负责组织提名与根据工作中的
考核委员会会议召开工作，并协调人力实际情况进行资源管理中心负责提供公司有关经营方修订面的资料及被考评人员的有关资料等。
3第八条提名与考核委员会的主要职第九条提名与考核委员会的主要职责根据有关监管
责权限为：权限为：规则进行修订
（一）研究董事、高级管理人员的（一）研究董事、高级管理人员的选择
选择标准和程序，并向董事会提出建标准和程序，并向董事会提出建议；
议；（二）遴选合格的董事和高级管理人员
（二）遴选合格的董事和高级管理的人选；
人员的人选；（三）对董事候选人和高级管理人员的
（三）对董事候选人和高级管理人人选进行审核并提出建议；
员的人选进行审查并提出建议；（四）对须提请董事会审查批准或聘任
（四）对须提请董事会审查批准或的其他管理人员进行审查并提出建议；
聘任的其他高级管理人员进行审查（五）研究董事与高级管理人员考核的
并提出建议；标准，进行考核并提出建议；
（五）根据董事及高级管理人员岗（六）研究和审查董事、高级管理人员
位的主要职责、重要性以及其他同行的薪酬政策与方案；
企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬（七）负责拟定股权激励计划草案，以计划或方案，薪酬计划或方案包括但及相关会议审核通过后组织实施、检查、不限于绩效评价标准、程序及主要评反馈；
价体系、奖励和处罚的主要方案和制（八）审查公司董事及高级管理人员的度等；职责履行情况并对其进行年度绩效考
（六）制定股权、期权激励办法，评；
以相关会议审核通过后组织实施、检（九）负责对公司薪酬制度执行情况进
查、反馈；行监督；
（七）审查公司董事（非独立董事）（十）董事会授权的其他事宜。
及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；
（八）负责对公司薪酬制度执行情
况进行监督；（九）董事会授权的其他事宜。
4第十五条提名与考核委员会会议分第十六条提名与考核委员会会议分为根据有关监管
为定期会议和临时会议，由主任委员定期会议和临时会议，由主任委员召集规则进行修订召集和主持。定期会议每年召开两次和主持。定期会议每年召开两次会议，会议，并于会议召开前三天通知全体并于会议召开前三天通知全体委员。需委员。委员会委员可以提议召开临时要尽快召开临时会议的，经全体委员一会议，并于会议召开前两天通知全体致同意，临时会议的召开也可不受前述委员。主任委员不能出席时可委托其通知时限的限制。主任委员不能出席时他委员主持。可委托其他委员主持。
5第十七条提名与考核委员会会议表第十八条提名与考核委员会会议表决根据有关监管
决方式为举手表决或投票表决；会议方式为举手表决或投票表决；会议可以规则进行修订可以采取通讯表决的方式召开。采取现场或通讯表决的方式召开。
6第二十一条提名与考核委员会会议第二十二条提名与考核委员会会议讨根据有关监管
讨论有关委员会成员议题时，当事人论对董事个人进行评价或讨论其报酬规则进行修订应回避。时，该董事应回避。