国际实业:关于公司非公开发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：000159证券简称：国际实业公告编号：2023-09
新疆国际实业股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第八届董事会第二十次临时会议及第八届监事会第六
次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案。
2023年1月30日，公司召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，对《2022 年非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，本次修订涉及的主要修订情况如下：
章节章节内容主要修订情况
1、更新了本次非公开发行已履行的审
批程序特别提示特别提示
2、修订了发行方案中的定价基准日、发行价格和募集资金总额
一、发行人基本情况经营范围变化
四、（三）发行价格和修订了本次非公开发行股票定价基准
第一节本次非公定价原则日和发行价格开发行股票方案
四、（七）募集资金总修订了本次非公开发行股票募集资金概要额及用途总额
八、本次发行方案尚需修订了本次议案审议程序事项的表述呈报批准的程序
第二节附条件生
一、发行对象的基本情效的非公开发行
况（四）新增最近一年简要会计报表信息股票认购协议及
补充协议的内容概要二、（一）协议主体和
签订时间、（二）认购新增补充协议，修订了定价基准日和发方式、认购价格、限售行价格期及支付方式
第三节董事会关一、本次募集资金投资于本次募集资金使用的可行性分计划修订了募集资金总额析
第六节本次非公
一、本次非公开发行摊开发行股票摊薄薄即期回报对公司主要修订了假设测算即期回报的影响财务指标的影响及填补措施本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《新疆国际实业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》、《新疆国际实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告（修订稿）》。本次非公开发行 A股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2023年1月31日