卫宁健康:2023年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2023-016
债券代码：123104债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次债券持有人会议于2023年1月30日在公司会议室召开。会议的召集、召开与表决程序符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。
一、会议召开和出席情况公司2023年第一次债券持有人会议通知已于2023年1月12日
以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网刊登的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14:00
3、现场会议召开地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康
大厦16楼公司会议室
4、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合
的方式召开，投票采取记名方式表决。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、债权登记日：2023年1月18日6、会议主持人：公司董事长周炜先生
7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。
（二）会议出席情况出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共2人，代表有表决权的债券张数189张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计18900元，占本期债券未偿还债券面值总额的
0.0019%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意189张，占出席会议有效表决权债券总张数的
100%；反对票0张，占出席会议有效表决权债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总张数的0%。本议案经出席会议的代表二分之一以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派李文婷律师、聂若渐律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“卫宁转债”2023年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》
《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件
1、公司2023年第一次债券持有人会议决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司“卫宁转债”2023年第一次
债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日