中成股份:中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2023-03
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中成进出口股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告中成进出口股份有限公司监事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年1月30日在北京市安定门西滨河路9号中成集团
大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》；
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
1害公司及全体股东利益的情形。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；
经审核，监事会认为本次担保事项审议及决策程序合法合规；
本次担保系基于履行业务合同需要，被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益情形。
特此公告。
备查文件：公司第八届监事会第十九次会议决议中成进出口股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十一日
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