卫宁健康:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2023-017
卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月12日以公告形式发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。2023年1月18日以公告形式发布了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会补充通知的公告》，将《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》以临时提案方式提交公司2023年第一次临时股东大会一并审议。
现场会议召开时间为：2023年1月30日14:30，会议地点为：
上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。网络投票时间为：2023年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）58人，代表有表决权的股份为412524467股，占公司有表决权股份总数的
19.3358%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为195686407股，占公司有表决权股份总数的9.1722%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）50人，代表有表决权的股份为216838060股，占公司有表决权股份总数的
10.1636%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）53人，代表有表决权的股份为203577100股，占公司有表决权股份总数的9.5421%。
本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意412511151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对7816股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权5500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意203563784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9935%；反对7816股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0038%；弃权
5500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%。
（二）《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》关联股东周炜、WANG TAO（王涛）、靳茂、孙嘉明回避表决。
表决结果：同意201885358股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的89.4579%；反对5785156股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.5635%；弃权18005986股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的7.9787%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意179785958股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的88.3134%；反对5785156股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8418%；弃权
18005986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
8.8448%。
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、聂若渐律师出席并见
证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司
2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日