驰宏锌锗:驰宏锌锗2023年第一次临时股东大会会议资料

云南驰宏锌锗股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年2月7日2023年第一次临时股东大会
目录
1.关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案...........................5
2.关于审议选举第八届董事会董事的议案..................................15
3.关于审议选举第八届董事会独立董事的议案................................21
4.关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案...............................24
22023年第一次临时股东大会
云南驰宏锌锗股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
会议投票方式现场投票与网络投票相结合
现场会议2023年2月7日（星期二）9:00会议2023年2月7日上证所网络投票系统
时间网络投票9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台2023年2月7日9:15-15:00现场会议公司本部九楼三会议室会议上证所网络投票系统投资者指定交易的证券公司交易终端地点网络投票
互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com
一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数
二、审议议案：
1.《关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》；
2.《关于审议选举第八届董事会董事的议案》；
3.《关于审议选举第八届董事会独立董事的议案》；
会议4.《关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案》。
议程
三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决
四、休会并对现场及网络投票结果进行统计
五、宣布表决结果
六、签署会议文件
七、律师宣读见证意见
八、主持人宣布会议结束
32023年第一次临时股东大会
云南驰宏锌锗股份有限公司
2023年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年2月7日
42023年第一次临时股东大会议案一
关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，结合公司生产经营情况，现将公司及子公司（以下简称“公司”）2023年度拟发生的日常关联交易事项预计如下：
一、2023年度预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*
1向关联人云南冶金集团股份有限公司向公司出租土地市价900.00900.001415.64——
承租/出
向其出租房产、土地
2租资产中铜资产经营管理有限公司市价1266.00未预计未发生——
等资产
小计2166.00900.001415.64——接受关联向公司提供矿权维主要系部分业务
3人提供的云南冶金资源股份有限公司护、勘探、地质找探市价11589.0013356.005435.21—
尚未结算所致技术服务矿等技术服务
52023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*向公司提供施工设计长沙有色冶金设计研究院有
4服务、造价咨询等相市价4012.004104.001181.64——
限公司关技术服务向公司提供工程项目中国有色金属工业昆明勘察
5设计、检测等技术服市价723.003050.00458.65——
设计研究院有限公司务主要系驰宏会泽向公司提供工程建主要系公司2022年规范承矿业2022年实际
6中色十二冶金建设有限公司设、检修等相关技术市价9147.0025980.009745.10包商管理预计将增加交易
未与其发生交易服务对方业务量所致所致向公司提供设备检维
7山西中铝工业服务有限公司市价1698.001800.001346.37——
修服务接受关联云南金吉安建设咨询监理有
8人提供的向公司提供监理服务
市价418.00595.00246.65——限公司技术服务向公司提供采购设云南冶金金宇环保科技有限
9备、配件及在线监测市价200.00595.0064.25——
公司系统运维服务昆明有色冶金设计研究院股向公司提供项目设计
10市价1600.006832.001416.55——
份公司和技术服务昆明冶金设计研究院有限公向公司提供项目设计
11市价340.001026.0060.38——
司和技术服务向公司提供信息系统
12中铝信息科技有限公司市价600.0090.00392.41——
运维、网络安全技术
62023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*服务云南省有色金属及制品质量向公司提供环境监测
13市价225.00262.00200.04——
监督检验站和样品外检服务接受关联向公司提供工程施
14人提供的云南科力环保股份公司工、循环水加药处理市价5456.001520.0064.98——
技术服务技术服务向公司提供设备检维
中铝智能铜创科技（云南）修管理系统、信息化
15市价1436.001930.00692.98——
有限公司自动化零星维修维护等技术服务接受关联向公司提供项目管理云南冶金建设工程质量检测
16人提供的咨询、工程检测、造市价839.00未预计13.14——
有限公司技术服务价咨询等技术服务
中铝环保生态技术（湖南）向公司提供工程施工
17市价1200.00未预计未发生——
有限公司类技术服务
向公司提供施工、检
18九冶建设有限公司市价3154.003500.00431.43——
测服务
小计42637.0064640.0021749.78——向关联人公司向其采购起重设
19云南冶金昆明重工有限公司市价2280.00660.00355.77——
购买材料备、配件等
72023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*公司向其采购消泡
20云南科力环保股份公司剂，粘泥剥离剂等药市价280.001900.00110.29——
剂
公司向其采购锰粉、
21云南建水锰矿有限责任公司市价950.001180.00166.30——
高锰酸钾公司向其采购镉饼及
22云南云铜锌业股份有限公司市价7400.006200.006274.63——
渣物料公司向其购买工业滤
23河南长兴实业有限公司市价286.001000.0097.41——
布公司向其采购极板材
24昆明冶金研究院有限公司市价220.00365.00306.72——
料等物资
公司向其采购工装、
25向关联人山东铝业有限公司口罩、毛巾等劳动防市价448.00500.00200.37——
购买材料护用品
中油中铝（大连）石油化工公司向其采购汽柴油
26市价4575.005600.00未发生——
有限公司等成品油主要系交易对方主要系公司2023年采购计
公司向其采购铜材、减少对外销售量
27云南铜业股份有限公司市价1855.008850.001221.19划进行调整，减少向其采
硫酸铜等化工物资致采购量未达预购量所致计量所致
28云南铝业股份有限公司公司向其采购铝锭市价3800.002500.002265.20——
82023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*公司向其委托铜梁加
29中铜（昆明）铜业有限公司市价1810.00700.00未发生——
工及采购铜材公司向其购买硫酸
中国云南国际经济技术合作铜、钢球、破碎机配
30市价329.00820.00126.93——
有限公司件、硫酸锌、滤布等生产物资公司向其采购采购原主要系公司2022年采计划主要系2023年公
31中铝工业服务有限公司煤、劳保用品、提升市价2680.0017600.003622.67预计将增加向其原煤等物司取消向其采购
机配件等物资资采购品种所致原煤计划所致向关联人公司向其采购劳保等
32购买材料中铝贵州工业服务有限公司市价200.00500.00未发生——
物资
公司向其采购五金、
33中铝物资供销有限公司市价200.003000.00未发生——
二类机电等物资
小计27313.0051375.0014747.48——主要系交易对方2023年将
公司向其采购锌锭、
34向关联人云南金鼎锌业有限公司市价270000.0058200.0057365.91调整销售计划，增加对外—铅精矿、锌精矿等
购买产品销售量所致及原料主要系交易对方2023年将公司向其采购铅精
35青海鸿鑫矿业有限公司市价50000.0020000.0021695.31调整销售模式，增加向公—
矿、锌精矿采购司销售原料数量所致
92023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*主要系公司采购主要系公司采购模式变
计划调整，减少
36上海滇晟商贸有限公司公司向其采购锌精矿市价2000.0030000.0021757.92化，将减少向其采购原料
对交易对方采购数量所致量所致主要系交易对方2023年将
37云南云铜锌业股份有限公司公司向其采购锌锭市价230000.00未预计未发生调整销售模式，增加向公—
司销售产品数量所致
小计552000.00108200.00100819.14——向关联人
38云南清鑫清洁能源有限公司公司向其购买天然气市价9800.007500.007676.96——
购买动力
小计9800.007500.007676.96——主要系公司销售
公司向其销售锌粉、主要交易对方原料采购模
模式调整，向其
39云南云铜锌业股份有限公司铅锭、锌精矿、极市价120000.0089300.0065410.52式调整，公司预计向其销
销售产品品类和
板、锌焙砂售原料数量增加所致数量减少所致
40向关联人云南科力环保股份公司公司向其销售锌合金市价10000.009500.006442.27——
销售产品
公司向其销售极板、
及原材料主要系公司销售模式调整，向其销售产品品类
41云南金鼎锌业有限公司硫酸、锌焙砂、阳极市价3100.0011300.001441.91
和数量减少所致板
主要系公司销售模式调整，向其销售产品品类
42昆明冶金研究院有限公司公司向其销售铅锭市价650.007400.00560.81
和数量减少所致
43中铝工业服务有限公司公司向其销售硫酸市价6200.00未预计1047.23主要系公司向其销售产品—
102023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*数量增加所致
44云南铜业股份有限公司公司向其销售产品市价5000.005000.004433.42——
小计144950.00122500.0079336.16——接受关联向公司提供职工健康
45云南省冶金医院市价636.00497.00421.59——
人提供的体检、职业卫生评价服务或劳向公司提供培训及培
46务山东铝业有限公司市价280.00500.00未发生——训住宿费
接受关联向公司提供存贷款服
47人提供的中铝财务有限责任公司务市价3500760.00650.10——
服务或劳注1
48务中国铝业集团有限公司向公司提供审计服务市价200.00250.00227.78——
小计4616.002007.001229.47——公司向其提供技术服
49云南金鼎锌业有限公司市价6151.002150.00825.44——
务、运输服务
公司向其提供运输、
50向关联人云南云铜锌业股份有限公司市价3085.00200.000.07——
检测服务提供技术
公司向其提供设计、
51服务或劳青海鸿鑫矿业有限公司市价592.00150.0085.85——
造价咨询等技术服务务主要系公司拓展物流输运公司向其提供运输服
52云南铜业股份有限公司市价3500.00未预计未发生服务，2023年拟向交易对——
务方提供运输服务所致
112023年第一次临时股东大会议案一
2022年1-12
关联交易定价2023年预计2022年预计*与*差异较大
序号关联方关联交易内容月实际金额*与*差异较大的原因
类别方式发生额*金额*的原因
*
小计13328.002500911.36——
398183.00
53其他单笔200万元（不含）以下关联交易市价1.000.00322303.09——
注2
小计1000.00398183.00322303.09——
合计797810.00757805.00550189.08——
注：1.经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》，同意中铝财务有限责任公司
2022年-2024年为公司及公司子公司提供存贷款、结算、信贷等金融服务。其中，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币8亿元。日贷款余额（包括应计利息）不限。中铝财务有限责任公司为公司及公司子公司提供的存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内，不逊于同期存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要商业银行同类存款利率。为公司及公司子公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），贷款利率按照不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向其提供的同期同类贷款的利率执行。
2.此数据包含公司2022年度预计与云南冶金集团股份有限公司、中铝环保节能集团有限公司、中铜矿产资源有限公司等6家关联
企业发生的关联交易但实际未发生或发生金额较小的业务。
3.2022年1-12月实际发生额未经审计。
4.公司与上述关联人预计的2023年度关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。在实际执行中如超出各类别预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。
122023年第一次临时股东大会议案一
二、关联交易预计说明
（一）2022年度公司预计关联交易金额75.78亿元，
2022年1-12月实际发生55.02亿元，发生率72.60%。公司
2022年度发生的各项日常关联交易业务类别和金额均在预
计范围内，不存在违反相关制度和审批程序的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）2023年度公司预计日常关联交易金额79.78亿元，较2022年度预计金额增加4亿元，增幅5.28%，业务主要涉及向关联人采购原材料和材料、销售商品、提供劳务等，金额较大的几项业务为：
1.与云南金鼎锌业有限公司拟发生的锌锭和铅锌精矿
等采购业务，采购金额预计为27亿元，占2023年度预计金额的33.84%；
2.与青海鸿鑫矿业有限公司拟发生的铅锌精矿采购业务，采购金额预计为5亿元，占2023年度预计金额的
6.27%；
3.与云南云铜锌业股份有限公司拟发生的锌锭采购业务，采购金额预计为23亿元；锌精矿销售业务，销售金额预计为12亿元；上述业务预计金额合计35亿元，占2023年度预计金额的43.87%。
上述业务合计预计发生额67亿元，占2023年度预计金额的83.98%，开展的主要原因是：公司营销模式改革，原来由青海鸿鑫矿业有限公司、云南金鼎锌业有限公司自行
销售的铅锌精矿业务调整为由驰宏实业发展（上海）有限
132023年第一次临时股东大会议案一
公司统一向其采购后统一进行对外销售；原来由云南云铜锌业股份有限公司自行采购的进口锌精矿业务调整为由驰
宏实业发展（上海）有限公司统一对外采购后向其销售。
其余业务预计发生额12.78亿元，占2023年度预计金额的16.02%，主要为接受或向关联人提供技术服务或劳务、向关联人购买动力等。
（三）以上日常关联交易的价格制定依据主要为：一是铅锌精矿等原料及产品主要参考相关金属商品网发布的
金属月度均价，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价，其中小部分零单业务为参考当天价格；二是向关联人提供或者接受关联人提供的技术、劳务或服务等，主要由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，定价方式公允、合理；三是交易付款基本为货到付款，当月即完成结算、付款，不存在资金垫付和占用等情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该事项必须履行董事会审议、股东大会决策程序。
该事项已经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年2月7日
142023年第一次临时股东大会议案二
关于审议选举第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会任期将于2023年2月7日届满，须换届选举。
经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过
《关于审议提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，公司董事会推荐王冲先生、陈青先生、李志坚先生、吕奎
先生、王强先生、张炜先生和苏廷敏先生为公司第八届董
事会董事（简历详见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
附：个人简历请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年2月7日
152023年第一次临时股东大会议案二
附件：
个人简历王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，博士生导师，1995年7月参加工作。
云南省技术创新人才、云南省创新团队带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。历任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁；中国铜业有限公司党委常委、
副总裁；云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、
副总经理（主持行政工作）。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事长、党委书记，云南驰宏国际锗业有限公司董事长。
截至目前，王冲先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈青，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长、采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选
厂副厂长、机修加工厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经
理、党委副书记；昭通驰宏矿业有限公司总经理、资源接
162023年第一次临时股东大会议案二
替工程指挥部指挥长；巧家驰宏矿业有限公司总经理；大关驰宏矿业有限公司总经理；云南金鼎锌业有限公司执行
董事、党委书记、总经理；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、总经理、党委副书记，云南金鼎锌业有限公司董事长。
截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司21000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，严格管理所持有的公司股票。
李志坚，男，汉族，1975年9月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师；云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师；云南文山铝业有限公司副总经理；北京云冶汇金投资有限公司常务
副总裁、总会计师；云南冶金集团股份有限公司资本运营
管控中心副主任兼云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司财会部常务副总经
理、总经理；中国铜业有限公司资本运营部副总经理。现任中国铜业有限公司资本运营部总经理。
截至目前，李志坚先生未持有公司股票，未受过中国
172023年第一次临时股东大会议案二
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕奎，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1987年
10月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂团委书记、办
公室副主任、办公室主任；云南会泽铅锌矿矿产资源接替工程指挥部党支部书记兼办公室主任；云南驰宏锌锗股份
有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任；宁南三鑫
矿业开发有限公司党支部书记、总经理；昆明弗拉瑞矿业有限公司总经理；云南永昌铅锌股份有限公司党委书记；
云南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副处长（挂职）；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理；新
巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司执行董事、党委书记、
总经理、新巴尔虎右旗铅锌银矿深部资源接替技术改造建设项目指挥部指挥长；云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，大兴安岭金欣矿业有限公司董事长。
截至目前，吕奎先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王强，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1986年8月参加工作。历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长；国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长；中国稀有稀土金属集团公司人
事部劳资处处长；中国铝业公司人事部干部处（培训处）
处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处
182023年第一次临时股东大会议案二
长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长；中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理；中国铜业有限公司投资管理部总经理；中
铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理；中国铝业公司
资本运营部主任；中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委
书记、工会主席、副总经理；中铜矿产资源有限公司党委
副书记、工会主席、纪委书记；中铝矿业国际专职董事。
现任中铝创新开发投资公司专职董事、云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。
截至目前，王强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，加拿大注册工程师，2012年7月参加工作。历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理
部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗
铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副
经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中
国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运
营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业
有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任云南迪庆有色金属有限责任公司专职董事、中
192023年第一次临时股东大会议案二
铝海外发展有限公司专职董事和云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。
截至目前，张炜先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏廷敏，男，满族，1960年3月出生，中共党员，大专学历，经济师，1978年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事。
截至目前，苏廷敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
202023年第一次临时股东大会议案三
关于审议选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会任期将于2023年2月7日届满，须换届选举。
经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过
《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，公司董事会推荐陈旭东先生、郑新业先生、方自维先生和王楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。
根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经法律审核并提交公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
附：个人简历请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年2月7日
212023年第一次临时股东大会议案三
附件：
个人简历陈旭东，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，本科学历，教授（会计学）职称，1990年7月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授。现任云南财经大学会计学教授，云南城投置业股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事，云南西仪工业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，陈旭东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑新业，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，1985年参加工作。历任中国北方工业公司项目经理，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学能源经济系主任，中国人民大学经济学院副院长、教授、博士生导师。现任中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、教授、博士生导师，华电重工股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，郑新业先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方自维，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估
222023年第一次临时股东大会议案三师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务
所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理；中融人寿保险股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，方自维先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；
云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事。现任云南九州方圆律师事务所合伙人，云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，云南云天化股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。
截至目前，王楠女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
232023年第一次临时股东大会议案四
关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会任期将于2023年2月7日届满，须换届选举。
经公司第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过
《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会推荐高行芳女士、罗刚女士和刘鹏安先生为公
司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另外两名职工监事将由公司职工代表大会会议选举产生。
根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经法律审核并提交公司第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
附：个人简历请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2023年2月7日
242023年第一次临时股东大会议案四
附件：
个人简历高行芳，女，土家族，1963年6月出生，中共党员，管理学学士，高级会计师，1980年12月参加工作。历任平果铝业公司生产财务处副处长；中国铝业股份有限公司广西
分公司财务部经理；西南铝业（集团）有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务
部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。
截至目前，高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗刚，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师，1998年7月参加工作。历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学
校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股
份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、副部长；
中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理。现任中国铜业有限公司资产管理中心副总经理，云南铜业股
252023年第一次临时股东大会议案四
份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。
截至目前，罗刚女士通过二级市场持有公司20000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗刚女士将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关
法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
刘鹏安，男，汉族，1960年9月出生，大专学历，1977年2月参加工作。历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务科科长；天水盛达木
制品有限责任公司财务科科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业
有限责任公司财务部部长、审计监察部部长、监事会主席。
现任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。
截至目前，刘鹏安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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