海螺新材:2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-04
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源”）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）、河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）、北京
康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生
日常关联交易，关联交易额度不超过33000万元。公司2022年度实际发生的日常关联交易总额为21828.87万元（未经审计）。
2、2023年1月30日，公司第九届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事万涌先生、丁锋先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
1度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属股东大会审批权限内，故该议案需提请公司股东大会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺投资有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易的类别和金额合同签订金截至披露日关联交易关联交易关联交易定上年发生金关联人额或预计金已发生金额
类别内容价原则额（万元）额（万元）（万元）安徽海螺集团有材料及劳
限责任公司及其市场定价204018.79827.74务款关联方安徽海螺水泥股材料及劳份有限公司（含子市场定价53016.801267.56务款
公司）安徽海螺新能源采购产品材料及电有限公司（及子公市场定价12000722.54和接受劳力司）务安徽海慧供应链
物流服务市场定价3750114.651040.89科技有限公司北京康诚博睿商材料及劳
业管理有限公司市场定价200033.16务款及其关联方河南海螺嵩基售材料及电
市场定价370002654.23电有限公司力
小计11420150.246546.12安徽海螺集团有
门窗、板材
限责任公司及其市场定价44000836.74等销售关联方
门窗、板安徽海螺水泥股
材、SCR份有限公司（含子市场定价91003.503691.49销售产品脱硝催化
公司）和提供劳剂等销售务安徽国贸集团控
门窗、板材股有限公司（含子市场定价130001104.54等销售
公司）
安徽海螺建材设 SCR 脱硝
计研究院有限责催化剂销市场定价600009105.71任公司售
小计208003.5014738.47
2安徽海螺集团有
限责任公司及其租赁市场定价2300107.31关联方场关联方所租赁北京康诚博睿商
业管理有限公司租赁市场定价2000156.91及其关联方
小计4300264.22安徽海螺集团有商标使用
许可协议限责任公司及其协议定价3500280.06费关联方
合计33000153.7421828.87
备注：上年发生金额未经审计
（三）上一年度关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联实际发生金预计金关联交额占同类金额与预披露日期交易关联人额额（万易内容业务比例计金额差及索引类别（万元）元）
（%）异（%）安徽海螺集团有材料及
限责任公司及其827.741465-43.50%劳务款关联方安徽海螺新能源材料及有限公司（及子722.541665-56.60%采购电力
公司）产品2022年3月安徽海螺水泥股和接材料及26日份有限公司（含2308.452800-17.56%受劳 劳务款 1.74% http://ww子公司）
务 w.cninfo.北京康诚博睿商 com.cn材料及
业管理有限公司33.16劳务款
及其关联方3250-17.31%河南海螺嵩基售材料及
2654.23
电有限公司电力
小计6546.129180-28.69%
安徽海螺集团有门窗、
限责任公司及其板材等836.741550-46.02%关联方销售销售2022年3月安徽海螺水泥股门窗、产品26日份有限公司（含板材等3691.49333010.86%和提 2.70% http://ww子公司）销售
供劳 w.cninfo.务 SCR安徽海螺建材设 com.cn脱硝催
计研究院有限责9105.7111000-17.22%化剂销任公司售
3安徽国贸集团控门窗、股有限公司（含地板等1104.5487026.96%子公司）销售
小计14738.4716750-12.01%安徽海螺集团有
关联限责任公司及其租赁107.31455-76.42%2022年3月方场关联方26日
所租 北京康诚博睿商 22.08% http://ww
赁 业管理有限公司 租赁 156.91 170 -7.70% w.cninfo.及其关联方 com.cn
小计264.22625-57.73%
2022年3月
安徽海螺集团有26日许可商标使
限责任公司及其 280.06 380 100% -26.30% http://ww协议用费
关联方 w.cninfo.com.cn
合计21828.8726935--18.96%-公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的不适用说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异不适用
的说明（如适用）
备注：上述金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽海螺集团有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
成立时间：1996年11月7日
法定代表人：杨军
注册资本：80000万元
统一社会信用代码：91340200149492322M
经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运
4输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材
料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
截至2022年9月30日，海螺集团未经审计的总资产29642517.12万元，净资产20429946.49万元。2022年1-9月份实现营业总收入
15301769.53万元，净利润1327912.15万元。
2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二）安徽海螺水泥股份有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市文化路39号
成立时间：1997年9月1日
法定代表人：杨军
注册资本：529930.2579万人民币
统一社会信用代码：9134020014949036XY
经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、
水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售；
装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅
材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需
5的劳务人员；碳回收利用、销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生产和销售。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：00914）。
截至2022年9月30日，海螺水泥未经审计总资产23376715.04万元、净资产18971782.40万元。2022年1-9月实现营业总收入
8532809.78万元，净利润1275822.36万元。
2、关联关系：海螺水泥系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三）安徽国贸集团控股有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路1779号
成立时间：2000年10月18日
法定代表人：何传友
注册资本：66111.1111万元
统一社会信用代码：91340000713999774M
经营范围：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开展服务贸易，加工、制造业，科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告业经营，进出口业务，信用担保（非融资性担保），房屋租赁。
截至2022年9月30日，国贸集团未经审计的总资产4598787.75万元，净资产918751.80万元。2022年1-9月份实现营业总收入
6027547.09万元，净利润34162.65万元。
2、关联关系：国贸集团系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
63、履约能力分析：国贸集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（四）安徽海螺新能源有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区北京中路2号名铸置业广场B座1501室
成立时间：2018年3月27日
法定代表人：潘忠虹
注册资本：50亿元
统一社会信用代码：91340200MA2RKQLM96
经营范围：光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理，电力销售，电力工程、机电工程施工（涉及行政许可的项目除外）。
截至2022年9月30日，海螺新能源未经审计的总资产550558.24万元，净资产519923.05万元。2022年1-9月份实现营业总收入
13960.88万元，净利润7326.73万元。
2、关联关系：海螺新能源系海螺水泥全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺新能源依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（五）安徽海螺建材设计研究院有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市九华南路1017号
成立时间：1998年8月10日
7法定代表人：何承发
注册资本：1.5亿元
统一社会信用代码：913402007199294865
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；检验检测服务；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；
环保咨询服务；固体废物治理；水环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护监测；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；生物质能技术服务；风力发电技术服务；资源再生利用技术研发等。
截至2022年9月30日，海螺设计院未经审计的总资产67259.61万元，净资产32060.27万元。2022年1-9月份实现营业总收入
45435.64万元，净利润8458.84万元。
2、关联关系：海螺设计院系海螺集团全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺设计院依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（六）安徽海慧供应链科技有限公司
1、基本情况
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区电子产业园综合楼5楼528室
8成立时间：2020年12月8日
法定代表人：虞水
注册资本：2000万元
统一社会信用代码：91340207MA2WGUPB85
经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；导航终端销售；汽车零配件零售；润滑油销售；轮胎销售；汽车新车销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务等。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。
截至2022年12月31日，海慧公司经审计的总资产40861.09万元，净资产3400.34万元。2022年实现营业总收入259107.06万元，净利润1260.57万元。
2、关联关系：海慧公司系海螺水泥控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海慧公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（七）北京康诚博睿商业管理有限公司
1、基本情况：
注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公
区764号)
成立时间：2016年11月11日
9法定代表人：屈晓飞
注册资本：500万元
统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C
经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动。
截至2022年9月30日，康诚博睿未经审计的总资产8727.20万元，净资产-2.54万元。2022年1-9月份实现营业总收入0万元，净利润-0.19万元。
2、关联关系：河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）
系公司重要子公司，公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有海螺嵩基30%的股权。根据实质重于形式原则，认定康诚博睿及其关联方为公司关联方。
3、履约能力分析：康诚博睿及其关联方依法存续、经营情况及财务
状况良好，履约能力较强。
（八）河南嵩基售电有限公司
1、基本情况：
注册地址：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段
2号
成立时间：2015年7月13日
法定代表人：屈松记
注册资本：30000万元
统一社会信用代码：914100003495615646
经营范围：售电；电气设备运行与维护；汽车充电桩系统的设计、
10安装及销售；储能设备的设计、安装及销售。
截至2022年9月30日，嵩基售电未经审计的总资产30606.35万元，净资产22654.79万元。2022年1-9月份实现营业总收入11554万元，净利润1016.62万元。
2、关联关系：嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。根据实质重于形式原则，认定嵩基售电为公司关联方。
3、履约能力分析：嵩基售电依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
海螺集团、海螺水泥、国贸集团、海螺设计院、海螺新能源、海慧
公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易标的是公司因日常经营需要，2023年度向海螺集
团及其关联方、海螺水泥及其子公司、国贸集团及其子公司、海螺设计
院、海螺新能源及其子公司、海慧公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联
方等销售门窗、SCR 脱硝催化剂、板材等产品、租赁房屋、支付商标使
用费、采购电力及原材料等日常交易。公司预计2023年与上述关联方将产生不超过33000万元的交易金额。上述关联交易均按市场原则定价或协议定价。
2、关联交易协议签署情况：上述日常关联交易额度内，商标使用费
已经过公司九届十七次董事会审议通过，并已续签《商标使用许可合同》，合同期限三年。其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因
为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够
11得到有效保障。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定
价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不具有持续性，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生于本次董事会
召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需；表决程序符合法定程序；关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和中小股东利益。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于九届二十八次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年1月31日
12