创耀科技:独立董事关于第一届董事会二十七次会议相关事项的独立意见

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会二十七次会议相关事项的独立
意见
经核查，我们认为：占一宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对占一宇女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，独立董事一致同意聘任占一宇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
独立董事：徐赞、娄爱华、张卫
2023年1月31日