易成新能:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-013
河南易成新能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场（现场+视频）投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年1月30日09:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2023年1月18日（星期三）
3、现场会议召开地点：河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心。
14、会议召开方式：以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计13人，代表公司股份1515424835股，占公司有表决权股份总数的
69.6379％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的
中小股东共计10人，代表公司股份101250265股，占公司有表决权股份总数的4.6527％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表4人，代表公司股份
1509665319股，占公司有表决权总股份的69.3732%。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计9人，代表公司股份5759516股，占公司有表决权总股份的0.2647％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》
总表决情况：
同意1515298735股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9917％；反对5200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0003％；弃权120900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
20.0080％。
中小股东总表决情况：
同意101124165股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8755％；反对
5200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0051％；弃权120900股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.1194％。
表决结果：
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、闵亮律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年一月三十日
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