祥源文旅:2023年第一次临时股东大会会议资料

2023年第一次临时股东大会
会
议资料浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二三年二月七日目录
2023年第一次临时股东大会会议须知.........................2
2023年第一次临时股东大会表决及选举办法...................3
2023年第一次临时股东大会会议议程.........................5
议案：关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记
的议案...................................................6
1浙江祥源文旅股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真
履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。
七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公
司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二三年二月七日
2浙江祥源文旅股份有限公司
2023年第一次临时股东大会表决及选举办法
一、本次股东大会将进行表决的事项
*关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案。
二、现场会议监票规定
会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数；
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
3四、表决结果的宣读
投票结束后主持人宣布休会，等待上证 e 服务提供的网络投票结果。此时，与会人员可以留在原位监督统计，也可至会场外稍事休息。
收到网络投票结果，在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇总统计后，由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。
浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二三年二月七日
4浙江祥源文旅股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
时间：2023年2月7日14：30
地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
主持：董事长议程内容负责人员
1宣布公司2023年第一次临时股东大会会议开始并致欢迎辞董事长
2介绍会议表决及选举办法董事会秘书
3股东推选计票人、监票人董事长
宣读待审议文件：董事会秘书
4关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登
董事会秘书记的议案
5股东提问股东
6股东对议案进行现场投票表决股东
7统计现场表决结果计票人、监票人
8监票人宣布现场投票结果监票人
9等待汇总网络投票结果——
10律师宣读法律意见书律师
11董事长宣读决议草案，董事签字确认董事长
12宣布会议结束董事长
浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二三年二月七日
5议案：关于变更公司注册资本、修订并办理工商
变更登记的议案
各位股东：
一、变更公司注册资本的情况
2022年12月30日，公司完成本次募集配套资金非公开发行股份对应的新
增股份登记手续，并披露了发行结果暨股本变动公告，根据相关要求，公司将进行变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：
本次变动（非公开发行股项目本次变更前本次变更后
份）注册
1013560766元53763440元1067324206元
资本
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订：
序修订前修订后号
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
1013560766元。1067324206元。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
1013560766股，公司的股本结1067324206股，公司的股本结
构为：普通股1013560766构为：普通股1067324206股。
股。
除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股东大会审议通过后，将提交工商行政部门办理相应工商变更登记，提请股东大会授权公司管理层办理工商登记
6变更等相关具体事宜。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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