禾信仪器:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688622证券简称：禾信仪器公告编号：2023-011
广州禾信仪器股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月2日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49190059
普通股股东所持有表决权数量49190059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.2739
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.2739
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股49190059100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票票比例票数比例（%）比例（%）
号数数（%）《关于控股子公司向银行申
1请授信额度并3909412100.000000.000000.0000
由公司提供担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所律师：吴桂玲、董宇恒
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年2月3日