迪威迅:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300167证券简称：迪威迅公告编号：2023-029
深圳市迪威迅股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会本次股东大会由公司董事长季红女士主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2023年2月3日（星期五）下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023年2月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城
坊 1 号楼 20A
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份123244506股，占上市公司总股份的34.1824％。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份101135176股，占上市公司总股份的28.0502％。通过网络投票的股东14人，代表股份22109330股，占上市公司总股份的6.1321％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份60871763股，占上市公司总股份的16.8830％。其中：通过现场投票的中小股东36人，代表股份58563563股，占上市公司总股份的16.2428％。通过网络投票的中小股东13人，
代表股份2308200股，占上市公司总股份的0.6402％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意121361706股，占出席会议所有股东所持股份的98.4723％；反对1882800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58988963股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9069％；反对1882800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意121198706股，占出席会议所有股东所持股份的98.3400％；反对1805800股，占出席会议所有股东所持股份的1.4652％；弃权240000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1947％。
中小股东总表决情况：同意58825963股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6392％；反对1805800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9666％；弃权240000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3943％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2023
年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2023年2月3日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。