恒瑞医药:恒瑞医药2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：2023-016
江苏恒瑞医药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月2日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3451409450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.1057
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于选举第九届董事会董事的议案
1.01议案名称：孙飘扬
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3446780354 99.8658 4402676 0.1275 226420 0.0067
1.02议案名称：戴洪斌
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3393774623 98.3301 57630267 1.6697 4560 0.0002
1.03议案名称：张连山
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3448908428 99.9275 2496462 0.0723 4560 0.00021.04议案名称：江宁军
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3448602568 99.9186 2802322 0.0811 4560 0.0003
1.05议案名称：孙杰平
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3368400525 97.5949 83004365 2.4049 4560 0.0002
1.06议案名称：郭丛照
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3449058934 99.9318 2345956 0.0679 4560 0.0003
1.07议案名称：董家鸿（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3436393247 99.5649 15011643 0.4349 4560 0.0002
1.08议案名称：曾庆生（独立董事）
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3450411601 99.9710 993289 0.0287 4560 0.0003
1.09议案名称：孙金云（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3450411601 99.9710 993289 0.0287 4560 0.0003
2、关于选举第九届监事会监事的议案
2.01议案名称：袁开红
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3451159990 99.9927 244900 0.0070 4560 0.0003
2.02议案名称：熊国强
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3422391521 99.1592 29013369 0.8406 4560 0.0002(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01孙飘扬95584386399.518044026760.45832264200.0237
1.02戴洪斌90283813293.9993576302676.000145600.0006
1.03张连山95797193799.739624964620.259945600.0005
1.04江宁军95766607799.707728023220.291745600.0006
1.05孙杰平87746403491.3574830043658.642045600.0006
1.06郭丛照95812244399.755223459560.244245600.0006董家鸿（独
1.0794545675698.4365150116431.562945600.0006立董事）曾庆生（独
1.0895947511099.89619932890.103445600.0005立董事）孙金云（独
1.0995947511099.89619932890.103445600.0005立董事）
2.01袁开红96022349999.97402449000.025445600.0006
2.02熊国强93145503096.9787290133693.020745600.0006
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2023年2月2日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议