中信海直:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2023-003
中信海洋直升机股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2023年2月3日（星期五）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为2023年2月3日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人公司董事会。
5.主持人
公司董事长杨威先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
1（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份
240769269股，占公司有表决权股份总数的31.0362％。其中：通过现场投票
的股东及股东授权委托代表1人，代表股份234119474股，占公司有表决权股份总数的30.1790％；通过网络投票的股东11人，代表股份6649795股，占公司有表决权股份总数的0.8572％。
2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份6649795股，占公司有表决权股份总数的0.8572％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东11人，代表股份6649795股，占公司有表决权股份总数的
0.8572％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《关于拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意234926574股，占出席会议所有股东所持股份的97.5733％；反对448500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1863％；弃权5394195股（其中，因未投票默认弃权5394195股），占出席会议所有股东所持股份的2.2404％。
中小股东总表决情况：
同意807100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1372％；反对448500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7446％；弃权5394195股（其中，因未投票默认弃权5394195股），占出席会议的中小股东所持股份的81.1182％。
2（二）审议《关于选举第七届董事会2名非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）
2.01选举闫增军为第七届董事会非独立董事
获得选举票数（股）占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东23488327597.56%
中小股东76380111.49%
表决结果闫增军先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
2.02选举唐明通为第七届董事会非独立董事
获得选举票数（股）占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东23488767597.56%
中小股东76820111.56%
表决结果唐明通先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：王莹、潘思岐
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2023年第一次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书中信海洋直升机股份有限公司
2023年2月3日
3