乐鑫科技:乐鑫科技第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2023-006
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月3日在公司304会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年1月29日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的议案》
董事会同意根据限制性股票归属登记的实际情况，将公司的注册资本由80451785元人民币修改为80484430元人民币，同意根据公司业务经营需要，
将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室”变更为
“中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室”，并对公司章程进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的公告》(2023-006)。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年2月20日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知》(2023-007)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年2月4日
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