泰和新材:《董事会议事规则》修正案

《董事会议事规则》修正案
根据公司组织机构调整及拟变更公司名称等情况，公司拟对《董事会议事规则》作出修改，具体修改情况如下：
序号修订前修订后说明
第二条董事会是公司的常设第二条董事会是公司的常设
执行机构，行使法律、公司章执行机构，行使法律、公司章程程及股东大会赋予的职权。公及股东大会赋予的职权。公司修改岗位
1司总经理在董事会领导下负责总裁在董事会领导下负责公司
名称
公司日常业务、经营和行政管日常业务、经营和行政管理活理活动，对董事会负责并报告动，对董事会负责并报告工作。
工作。董事对全体股东负责。董事对全体股东负责。
第五条第三款董事可以由总第五条第三款董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高任，但兼任总裁或者其他高级修改岗位
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级管理人员职务的董事以及由管理人员职务的董事以及由职名称
职工代表担任的董事，总计不工代表担任的董事，总计不得得超过公司董事总数的1/2。超过公司董事总数的1/2。
第十七条董事会行使下列职第十七条董事会行使下
权：列职权：
（一）召集股东大会，并（一）召集股东大会，并向修改岗位
向股东大会报告工作；股东大会报告工作；名称，根…………据监管规
（九）拟订公司重大收（九）拟订公司重大收购、则要求进
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购、收购本公司股票或者合并、收购本公司股票或者合并、分一步明确
分立、分拆、解散及变更公司形立、分拆、解散及变更公司形式收购本公式的方案；的方案；司股份的决定因以下特定原因收购决策权限
本公司股份的事项：（1）将股份用于员工持股计划或者股权激序号修订前修订后说明
励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（3）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需（董事会审议决定该类事项，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议）
…………
（十二）根据董事长的提（十二）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、名，聘任或者解聘公司总裁、董董事会秘书，并决定其报酬事事会秘书，并决定其报酬事项项和奖惩事项；根据总经理的和奖惩事项；根据总裁的提名，提名，聘任或者解聘公司副总聘任或者解聘公司副总裁、财经理、财务负责人等高级管理务负责人等高级管理人员，并人员，并决定其报酬事项和奖决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项；根据审计委员会的提根据审计委员会的提名，聘任名，聘任或解聘内部审计机构或解聘内部审计机构负责人；
负责人；……
……（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十七）听取公司总裁的……
工作汇报并检查总裁的工作；（二十一）法律、行政法
……规、部门规章或本公司章程授
（二十一）法律、行政法予的其他职权。
规、部门规章或本公司章程授予的其他职权。
第二十九条董事、监事会、第二十九条董事、监事会、修改岗位
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总经理有权向董事会提出议总裁有权向董事会提出议案。名称序号修订前修订后说明案。
除上述条款外，本次《董事会议事规则》不存在其他条款修改。
2023年2月2日