海优新材:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码:688680证券简称:海优新材公告编号：2023-011
转债代码:118008转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月
17日、2022年9月6日召开了第三届董事会第二十五次会议、2022年第四次临
时股东大会，会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案。
为推进本次向特定对象发行股票工作，结合公司实际情况，公司于2023年
2月3日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案中的内容进行了调整，主要内容如下：
序号预案章节章节内容主要修订内容“6、……尚需公司股东大会审议通过以及上海证券交易所审核通过并经中国证
1声明声明监会作出同意注册决定。”修订为“6、……尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。”
1、修订了本次向特定对象发行 A 股股票
方案已履行的审议程序；
2重要内容提示重要内容提示
2、修订了本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金投资项目投资金额。
四、本次向特定对象发 修订了本次向特定对象发行 A 股股票募
第一节本次行股票方案概要集资金投资项目投资金额。
向特定对象发
3七、本次发行方案已履
行股票方案概 修订了本次向特定对象发行 A 股股票方行及尚需履行的批准要案已履行的审议程序。
程序
第二节 董事 修订了本次向特定对象发行 A 股股票募
4一、募集资金使用计划
会关于本次募集资金投资项目投资金额。
1序号预案章节章节内容主要修订内容
集资金使用的 1、修订了本次向特定对象发行 A 股股票
可行性分析二、募集资金投资项目募集资金投资项目已经履行的项目备案基本情况及可行性分与环境保护评估程序；
析 2、修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投资金额。
第六节本次向特定对象发
一、本次向特定对象发1、更新了摊薄即期回报测算的主要假行股票摊薄即行股票摊薄即期回报设。
5期回报的影
对公司主要财务指标2、更新了本次向特定对象发行股票对公
响、采取填补的影响司主要财务指标的影响测算。
措施及相关承诺《上海海优威新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》与本决议公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2023年2月4日
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