威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2023-005
威腾电气集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月3日
（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量96624446
普通股股东所持有表决权数量96624446
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9387例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.9387
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关
联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2487844699.967980000.032100
2、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9661644699.991780000.008300（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于公司及子公143844699.446980000.553100
司向银行申请增加综合授信并提
供担保、接受关联担保的议案
2关于补选公司第143844699.446980000.553100
三届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
3、议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、张峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023-02-04