粤桂股份:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000833证券简称：粤桂股份公告编号：2023–005
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易
主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保集团”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计2023年度发生采购类日常关联交易4625.50万元、销售类日常关联交易120.86万元。
预计2023年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的
0.5%且超过300万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，该
议案不须提交公司股东大会审议。该议案需公司董事会审议批准，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
二、2023年度预计日常关联交易
（一）2023年度预计关联交易情况
-1-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
单位：万元，不含税，未经审计
2023年1月1
关联交关联交易关联交易2023年度2022年发关联人日至披露日易类别内容定价原则预计金额生金额已发生金额向关联广东宏大控股集团政府指导
炸药、爆破工程费1731.751643.46人采购股份有限公司价
原材料小计1731.751643.46
广东省环保集团有办公室租赁费、培训费、
市场价100014.16209.87限公司工程监理等
评估价+
固定资产租赁、物业管
协议、同
云浮广业硫铁矿集理费，餐宿费、工作餐、期银行利1372.648.421185.24
团有限公司借款利息、维修及工程
率、市场接受关费等价联人提广东省石油化工建
供的劳工程费协议定价0128.44设集团有限公司务及其广东省广业装备制
它设备工程费协议定价0289.2造集团有限公司
职工工作餐费、保洁保
广西贵港市贵糖物安费、卫生清洁绿化费、
协议定价521.1144.96417.99
业服务有限公司清凉饮料费、水电管理
费、住宿费等
小计2893.7567.542230.74
向关联方采购金额小计4625.5067.543874.20云浮广业硫铁矿集
向关联水电费政府定价52.33.1656.55团有限公司人销售
广西贵港市贵糖物小裁纸、水、电、白砂
产品、商协议定价60.6610.4449.78业服务有限公司糖品
小计13.60106.33云浮广业硫铁矿集
维修费等协议定价1.771.5团有限公司向关联广西贵港市贵糖物
人提供汽车租赁10.96业服务有限公司劳务及广东宏大控股集团
其他租赁费协议定价5.133.84股份有限公司
小计7.906.30
向关联方销售金额小计120.8613.60112.63
合计4746.3681.143986.83
-2-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
（二）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元，不含税，未经审计实际发实际发关联2022年实生额占生额与
2022年度披露日期
交易关联人关联交易内容际发生金同类业预计金预计金额及索引类别额务比例额差异
（％）（%）向关广东宏大控
乳化炸药、爆
联人股集团股份1643.461039.310058.13破工程费采购有限公司原材
小计1643.461039.310058.13料向关广东广业石
联人油天然气有柴油、汽油0500-100采购限公司燃料
和动小计0500-力
广东省环保培训费、平台详见
集团有限公费、监理费、209.871000-79.012022年3司招标代理费等月2日刊固定资产租登在《证云浮广业硫赁、物业管理券时报》铁矿集团有费，餐宿费、1185.241762.08《证券日50.46-32.74报》及巨
限公司借款利息、维潮资讯网修及工程费等上的《关接受广东省石油于2022
关联化工建设集工程款128.44128.4411.64-年度日常人提团有限公司关联交易供的广东省广业预计的公劳务告》装备制造集设备工程款289.2353.9826.21-18.3
（2022-0及其团有限公司
05）
他职工工作餐
费、卫生清洁广西贵港市
绿化费、清凉
贵糖物业服417.99654.76-36.16
饮料费、水电务有限公司
管理费、来访客人住宿费等
小计2230.743899.26--42.79
向关联人采购金额小计3874.205438.56--28.76
向关云浮广业硫水电费56.5547.881.6618.11
-3-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二实际发实际发关联2022年实生额占生额与
2022年度披露日期
交易关联人关联交易内容际发生金同类业预计金预计金额及索引类别额务比例额差异
（％）（%）联人铁矿集团有销售限公司产广西贵港市
小裁纸、水、
品、贵糖物业服49.7889.410.02-44.32
电、白砂糖等商品务有限公司
小计106.33137.29--22.55云浮广业硫
铁矿集团有维修费等1.52.77100-45.85限公司广西贵港市
贵糖物业服汽车租赁0.961.91100-49.74务有限公司广东宏大控
股集团股份租赁费3.845.1349.74-25.15有限公司
小计6.39.81--35.78
向关联方销售金额小计112.63147.10--23.43
合计3986.835585.66--28.62
1.2022年度，向关联人广东宏大爆破股份有限公司采购乳化炸药，比预算增加58.13%，原因主要是今年爆破难度加大，大大增加了爆破费用。
2.2022年度，向关联人广东广业石油天然气有限公司采购柴油、汽油，比预算减少100%，原因是：为公司节约成本，后面引入云浮当地两家供应商，在同一条件下，对比三家实时报价购买价格低的那家。
对日常关联交易实际发生情3.2022年度，向关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司租赁固定资况与预计存在较大差异的说产等业务，比预算减少32.74%，原因是：预算与云硫集团工作餐明（如适用）费用680万元未发生。
4.2022年度，向关联人贵糖物业销售小裁纸、水、电、白砂糖比
预计减少36.16%，主要原因是物业公司糖实际采购量下降，糖销售收入减少。
5.上述分项列示的关联交易，2022年1月1日至2022年12月31日实际发生关联交易未超过公司2022年度经审计净资产的0.5%，未达到披露标准，也尚未发生需单独就超出部分履行董事会、股东大会审议程序。
公司独立董事对日常关联交主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异易实际发生情况与预计存在不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东较大差异的说明（如适用）大会审议程序。
-4-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
注：
1、子公司公司新糖厂位于粤桂（贵港）热电循环经济产业园区，因2022年10月广西华电粤
桂能源有限公司已注销，贵糖集团直接从非关联方中国华电集团发电运营有限公司外购部分工业用汽，2023年工业用汽关联交易无。
2、公司乳化炸药采购均是与广东宏大控股集团股份有限公司子公司进行交易，租赁费是与其
子公司宏大爆破工程集团有限责任公司发生，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大控股集团股份有限公司进行披露；
3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省环保集团有限
公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省环保集团有限公司进行披露；
4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集
团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；
5、上述金额为不含税金额。
（三）关联人介绍和关联关系
1、广东省环保集团有限公司
成立日期：2000年08月23日
公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼
法定代表人：黄敦新
注册资本：154620.48万人民币元
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：91440000724782685K
经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、
经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。
主要股东：广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。
最近一期财务数据：
2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
73464492476615249102630057
-5-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
2、广东宏大控股集团股份有限公司
成立日期：1988年5月14日
公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
法定代表人：郑炳旭
注册资本：74876.0423万人民币元
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码：91440000190321349C
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。
主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售
实际控制人：广东省环保集团有限公司持股24.26%。
最近一期财务数据：
2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
1444760.92698859686638.1155956.98
3、广东广业石油天然气有限公司
注册时间：2000年6月30日
公司地址：广州市越秀区东风中路350号25层、2404房
法定代表人：贝朝文
注册资本：12800.00万人民币元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440000723844389T
经营范围：石油制品批发(成品油、危险化学品除外)；化工产品批发
(危险化学品除外)；燃气经营(不设储存、运输不面向终端用户)；润滑
-6-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二油批发；汽车清洗服务
主要股东：广东广业投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
73885175192301244373
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司
注册时间：1988年1月1日
公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号
法定代表人：芦玉强
注册资本：56492.2343万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91445300190321875W
经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；港口危险货物装卸、驳运、仓储。
主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
2022年1-9月/2022年9月30日财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
152253.03132497.434497.78635.26
5、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
注册时间：1999年02月04日
公司地址：贵港市幸福路100号
法定代表人：张元炳
注册资本：69万人民币元
-7-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：914508027086467048
经营范围：餐饮服务；食品生产；高危险性体育运动（游泳）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；消防技术服务；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；纸制品销售；安全系统监控服务；居民日常生活服务；装卸搬运；
家政服务；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）。
主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
2022年1-12月/2022年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
541.8498.02906.3829.02
6、广东省石油化工建设集团有限公司
注册时间：1986年03月08日
公司地址：广州市海珠区同福中路293号
法定代表人：王亚青
注册资本：10000万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440000190352524L
经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、
房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。
主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
-8-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
79017.4410745.0573964.55244.42
7、广东省广业装备制造集团有限公司
注册时间：2000年09月01日
公司地址：广州市越秀区越华路185号12-13楼
法定代表人：徐旋波
注册资本：17894万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440000724790511K
经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；
电子机械产品及信息产品代理与销售。
主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计，单位：万元）
总资产净资产营业收入净利润
147699.1652067.4537899.07-81.66
（四）与上市公司的关联关系单位关联关系
1、广东省环保集团有限公司本公司实际控制人
2、广东宏大控股集团股份有限公司本公司实际控制人控制的子公司
3、广东广业石油天然气有限公司本公司实际控制人控制的子公司
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司本公司控股股东
本公司第三大股东广西广业粤桂
5、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
投资集团有限公司的控股子公司
6、广东省石油化工建设集团有限公司本公司实际控制人控制的子公司
-9-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
7、广东省广业装备制造集团有限公司本公司实际控制人控制的子公司
以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3款规定的关联关系情形。
（五）履约能力分析
所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
2023年度公司预计关联采购、销售计划依据公司的生产及经营计划编制，关联交易价格以市场价为原则协议定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。关联交易价格以市场价为原则协议定价，是公允、合理的。
根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：
1.政府定价：如供水、供电；
2.政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；
3.同期银行贷款利率：云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息费；
4.工程预算+协商定价如零星维修工程、劳务等；
5.根据市场价格+协议定价：云浮市云硫劳动服务有限公司提供的工
作餐服务费；
6.根据市场价格。
7.公司日常关联交易结算方式主要为通过银行进行的票据结算及转账结算。
8.关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公
司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对公司及股东的影响
-10-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二
上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。
公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为：预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。基于独立判断，我们同意《关于2023年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司预计2023年的日常关联交易是公司日常经营及
发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2023年度日常关联交易预计议案》，关联董事应当回避表决。
六、监事会意见经审核，监事会认为公司预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场-11-广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议议案之二规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
七、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）第九届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（四）独立董事关于第九届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2023年2月4日