盛美上海:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2023-004
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年2月3日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司）第二届董事会第二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼
会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购股权暨与关联人共同投资的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事 HUI WANG、HAIPING DUN、王坚对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于收购股权暨与关联人共同投资的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联董事 HUI WANG、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、HAIPING DUN、罗千里、王坚对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年2月7日