天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐
二〇二三年二月十四日新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
目录
新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程...............1
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案....3
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......5
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案....7新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会新疆天润乳业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2023年2月14日15点30分
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路
2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2023年2月14日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年2月14日的9:15-15:00。
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；
（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
（三）审议下列议案：
1、《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。
（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
1新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
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2023年2月14日
2新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
【议案一】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司董事会进行换届选举。公司已于2023年1月29日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历后附）。
公司第七届董事会非独立董事在任职期间能够勤勉尽责，积极为公司长远发
展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥各自的专业知识和经验，为公司的决策与执行起到良好作用。在此，公司董事会向他们表示衷心的感谢！
为了确保公司董事会的正常运作，第七届董事会各非独立董事在新一届董事
会非独立董事选举产生前，将继续履行其职责。公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议通过后生效履职，任期三年，任期届满可连选连任。
请各位股东及股东授权代表审议。
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2023年2月14日
3新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
附个人简历：
刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
邵惠玲，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司副总经理。
曹旭，男，汉族，1971年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司董事、财务总监。
王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书。
4新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
【议案二】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司董事会进行换届选举。公司已于2023年1月29日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。
公司第七届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能和丰富经
验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高了公司的决策水平，为释放公司业绩和提升公司价值做出了较好的贡献。在此，公司董事会向全体独立董事表示衷心的感谢！为了确保公司董事会的正常运作，第七届董事会各独立董事在新一届董事会
独立董事选举产生前，将继续履行独立董事职责。公司第八届董事会独立董事自股东大会审议通过后生效履职，任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不超过6年。
请各位股东及股东授权代表审议。
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2023年2月14日
5新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
附个人简历：
张列兵，男，汉族，1965年7月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养?程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
康莹，女，汉族，1973年1月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
龚巧莉，女，汉族，1964年1月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事。
6新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司监事会进行换届选举。公司已于2023年1月29日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》，同意推荐李强、王强为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历后附），上述非职工监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
公司第七届监事会监事在任职期间认真履行职责，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够勤勉尽责，充分发挥各自的专业知识和经验，为公司决策与执行起到良好的表率作用。在此，公司监事会向全体监事表示衷心的感谢！
为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行监事职责。公司第八届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过后生效，任期届满可连选连任。
请各位股东及股东授权代表审议。
新疆天润乳业股份有限公司
2023年2月14日
7新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会
附个人简历：
李强，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。
现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
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