松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-007
湖南松井新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月6日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
普通股股东人数32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50359061
普通股股东所持有表决权数量50359061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.0973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.0973
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股50359061100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股50359061100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于使用剩余超募资金永久
1782499100.000000.000000.0000
性补充流动资金的议案关于变更公司
经营范围、注
册资本、修订
2782499100.000000.000000.0000
《公司章程》并办理工商变
更登记的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、梁爽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年2月7日