广汇能源:广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

广汇能源股份有限公司（600256）
（证券代码：600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
二○二三年二月十七日广汇能源股份有限公司（600256）
目录
广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程....3
广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知....5广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案6
广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案..9
广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案.22广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
*会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2023年2月17日（星期五）下午16点30时
网络投票时间：2023年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
*会议主持人：董事长韩士发先生
*会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
*会议议程：
一、董事长韩士发先生宣布会议开始
二、宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案》。
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》。
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果广汇能源股份有限公司（600256）进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二○二三年二月十七日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复
印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人
出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会
邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：
0991-3759961、3762327。
广汇能源股份有限公司
二〇二三年二月十七日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定2023年度投资框架与融资计划，具体内容如下：
一、2023年度投资框架
（一）总体原则
以“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”为工作主线，坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，持续推进精细化管理工作，做好战略落地和经营管理，推动绿色产业转型升级；抢抓市场机遇，着力推动公司高质量发展及可持续增长。
（二）投资框架内容
1、伊吾广汇矿业有限公司
计划投资支出9.5亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿权年度出让收益金、用地收益金缴纳，以及破碎站技改、110KV变电站增容等项目建设。
2、巴里坤广汇马朗矿业有限公司
计划投资支出11.72亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿权收益金、用地收益金缴纳，以及马朗煤矿矿建、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。
3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司
计划投资支出3亿元，主要用于300万吨/年二氧化碳捕集与管输一体化项目建设。
4、绿电制氢及氢能一体化示范项目
计划投资支出0.93亿元，主要用于电解水制氢装置、加氢站及绿广汇能源股份有限公司（600256）电项目建设。
5、新疆广汇新能源有限公司
计划投资支出2.3亿元，主要用于1万m3LNG储罐、动力2#/3#脱硫装置环保排放指标稳定性提升、全厂氨系统排放综合治理研究与应用等项目建设及结转项目支出。
6、哈密广汇环保科技有限公司
计划投资支出1.96亿元，主要用于原料气净化综合改造、转化烧嘴一体化改造项目建设及结转项目支出。
7、甘肃宏汇能源化工有限公司
计划投资支出3.24亿元，主要用于补充注册资本。
8、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
计划投资支出2亿元，主要用于吉木乃液化工厂、马朗煤矿配套加油加气站、民用管网工程及加气站技改等项目建设。
9、广汇能源综合物流发展有限责任公司
计划投资支出1.8亿元，主要用于建设沿海天然气管道配套输气工程一期项目、新增BOG压缩机及配套工程、新增外输高压泵项目，以及在建6#20万立LNG储罐项目等。
10、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
计划投资支出1亿元，主要用于蒸氨系统改造、电动机升级改造、空氮站噪音消除耦合炭化炉富氧干馏等项目建设及结转项目支出。
11、新疆广汇陆友硫化工有限公司
计划投资支出0.6亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目建设及结转项目支出。
12、伊吾广汇能源开发有限公司
计划投资支出0.1亿元，主要用于东部勘查区手续办理工作。
13、其他项目计划投资支出0.2亿元，主要用于信息化等项目建设。
综上，2023年公司投资框架总额合计38.35亿元人民币，包含对所属子公司有关增资、日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。广汇能源股份有限公司（600256）二、2023年度融资计划
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2022年度融资额度节余情况，2023年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过26亿元人民币，具体融资计划如下：
（一）融资方式
1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委
托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易
融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。
2、提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本
授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）担保方式
1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。
2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其
子公司提供抵（质）押及保证担保。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○二三年二月十七日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案
各位股东及授权代表：
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，预计2023年度对外担保额度如下：
一、担保情况概述
（一）2023年度担保额度预计情况
截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1652260.04万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计2023年公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度不超过30亿元，其中：
对控股子公司预计净新增担保额度26亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度4亿元。
为最近一期资产负债率70%以上的所属公司提供净新增担保额度
11.5亿元，为资产负债率70%以下的所属公司提供净新增担保额度
18.5亿元。具体如下：
金额单位：亿元被担保担保额度占担保方方最近截至目本次新上市公司最是否关是否有担保方被担保方持股比一期资前担保增担保近一期净资联担保反担保例产负债余额额度产比例率
(1)对控股子公司的担保预计
*资产负债率为70%以上的公司
广汇能源、新疆广新疆广汇液化天然
汇新能源有限公气发展有限责任公98.12%71.13%12.021.000.38%否否司司及其子公司新疆广汇碳科技综
广汇能源100%74.21%0.500.500.19%否否
合利用有限公司广汇能源股份有限公司（600256）新疆广汇实业投哈密广汇环保科技资（集团）有限责95%76.36%20.301.000.38%否否有限公司
任公司、广汇能源新疆广汇陆友硫化
广汇能源65%87.70%0.310.500.19%否否工有限公司巴里坤广汇马朗矿
-100%-08.003.05%否否业有限公司广元广汇煤炭销售
-100%-00.500.19%否否有限公司
*资产负债率为70%以下的公司新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、广汇能新疆广汇新能源有
源、新疆广汇新能99%59.18%47.937.002.67%否否限公司及其子公司
源有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司
广汇能源、新疆广汇液化天然气发广汇国际天然气贸
展有限责任公司、
易有限责任公司及100%50.88%24.411.500.57%否否广汇能源综合物其子公司流发展有限责任公司
广汇能源、广汇国广汇能源综合物流
际天然气贸易有99.98%61.30%4.823.001.14%否否发展有限责任公司限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、广汇能新疆广汇煤炭清洁
100%62.70%20.712.000.76%否否
源、新疆广汇液化炼化有限责任公司天然气发展有限责任公司新疆合金投资股份辽宁省机械（集有限公司及其子公20%31.75%0.301.000.38%否否
团）股份有限公司司
(2)对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担保预计
资产负债率为70%以下的公司甘肃宏汇能源化工
广汇能源50%55.91%4.152.000.76%是是有限公司广汇能源新疆信汇峡清洁能
34%36.17%0.482.000.76%否是
源有限公司
说明：
*上述所涉担保方是参考截止2022年12月末存续担保余额的担
保单位在2023年担保业务的延续预计，具体安排时将会根据业务实广汇能源股份有限公司（600256）际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。
*担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
*新疆信汇峡清洁能源有限公司为未纳入公司合并报表内的参股公司，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。
公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。
*甘肃宏汇能源化工有限公司为公司参股50%实现共同控制的公司，财务状况稳定，风险可控，公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。该公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。
（二）公司本次预计2023年度净新增担保额度不超过30亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的
实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托
融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
（三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保的方式包括
但不限于保证、质押及抵押等。
（四）担保范围包括公司对所属子公司的担保及子公司之间发生的担保等。
（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破
预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的
子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。广汇能源股份有限公司（600256）二、被担保方基本情况
（一）公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）
成立日期：2003年3月19日
法定代表人：范新军
注册资本：106652.45万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；
设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储
运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水
泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农
副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、
食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产499371.00万元，负债总额341543.61万元，净资产157827.39万元，营业收入254419.73万元，净利润-2620.33万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产512750.93万元，负债总额364707.91万元，净资产148043.02万元，营业收入276950.13万元，净利润-10267.98万元。（未经审计）
（二）公司名称：新疆广汇碳科技综合利用有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）广汇能源股份有限公司（600256）
成立日期：2021年5月20日
法定代表人：况军
注册资本：5000万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
该公司于2021年新成立，当期未发生实质性业务。
截止2022年9月30日，该公司总资产7000.64万元，负债总额5194.92万元，净资产1805.72万元，营业收入0万元，净利润：
-44.88万元。（未经审计）
（三）公司名称：哈密广汇环保科技有限公司
持股比例：95%（本公司的控股子公司）
成立日期：2018年6月11日
法定代表人：王永胜
注册资本：106277万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产378710.26万元，负债总额274002.67万元，净资产104707.59万元，营业收入125.84万元，净利润-897.95万元。（经审计）截止2022年9月30日，总资产424793.87万元，负债合计广汇能源股份有限公司（600256）
324390.18万元，净资产100403.69万元，营业收入27854.02万元，净利润-4486.23万元。（未经审计）
（四）公司名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司
持股比例：65%（本公司的控股子公司）
成立日期：2016年1月12日
法定代表人：宋景涛
注册资本：12800万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售;塑料制品的生产、加工及销售；设备租赁，建构筑物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产51373.63万元，负债总额47751.28万元，净资产3622.34万元，营业收入9079.21万元，净利润-2171.83万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产50238.56万元，负债总额44058.88万元，净资产6179.68万元，营业收入12131.83万元，净利润2539.18万元。（未经审计）
（五）公司名称：巴里坤广汇马朗矿业有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
成立日期：2022年7月5日
法定代表人：安世武
注册资本：200000万元
注册地址：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22号403室经营范围：许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经广汇能源股份有限公司（600256）营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：该公司为新成立公司，暂未发生实质性业务。
（六）公司名称：广元广汇煤炭销售有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
成立日期：2022年8月23日
法定代表人：赵立杰
注册资本：10000万元
注册地址：四川省广元市广元经开区盘龙镇走马岭社区走马岭车站南侧
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：该公司为新成立公司，暂未发生实质性业务。
（七）公司名称：新疆广汇新能源有限公司
持股比例：99%（本公司的控股子公司）
成立日期：2006年9月6日
法定代表人：刘常进
注册资本：350000万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化工产
品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；广汇能源股份有限公司（600256）
发电技术服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产2058732.04万元，负债总额1374842.02万元，净资产683890.02万元，营业收入
935284.42万元，净利润336275.83万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产2213763.32万元，负债总额1310124.50万元，净资产903638.82万元，营业收入
1016164.98万元，净利润420314.38万元。（未经审计）
（八）公司名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
成立日期：2017年1月9日
法定代表人：鞠学亮
注册资本：50000万元
注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号
经营范围：天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产455137.53万元，负债总额319575.18万元，净资产135562.35万元，营业收入772913.09万元，净利润75044.55万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产628101.56万元，负债广汇能源股份有限公司（600256）总额319571.31万元，净资产308530.25万元，营业收入
1646009.73万元，净利润240438.89万元。（未经审计）
（九）公司名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司
持股比例：99.98%（本公司的控股子公司）
成立日期：2010年4月28日
法定代表人：谭柏
注册资本：58000万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宿服务；
食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产383872.97万元，负债总额251176.36万元，净资产132696.61万元，营业收入113478.26万元，净利润57281.41万元。（经审计）截止2022年09月30日，该公司总资产406058.49万元，负债总额248906.90万元，净资产157151.59万元，营业收入68456.39万元，净利润24249.42万元。（未经审计）
（十）公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
成立日期：2013年1月17日
法定代表人：李圣君
注册资本：200000万元广汇能源股份有限公司（600256）
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的
研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用
技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒
煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产876994.17万元，负债总额616903.26万元，净资产260090.91万元，营业收入296453.86万元，净利润79675.60万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产884840.39万元，负债总额554757.90万元，净资产330082.49万元，营业收入332447.85万元，净利润122174.46万元。（未经审计）
（十一）公司名称：新疆合金投资股份有限公司
持股比例：20%（本公司的控股子公司）
成立日期：1990年3月12日
法定代表人：韩士发
注册资本：38510.63万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢
材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化
工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制
品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材
料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配
件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信广汇能源股份有限公司（600256）息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产23858.34万元，负债总额7038.71万元，净资产16819.63万元，营业收入16455.80万元，净利润334.44万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产25607.35万元，负债总额8131.32万元，净资产17476.02万元，营业收入16399.31万元，净利润664.38万元。（未经审计）
（十二）公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
持股比例：50%（本公司的参股公司）
成立日期：2014年7月30日
法定代表人：王春
注册资本：300000万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产389302.16万元，负债总额260202.92万元，净资产129099.23万元，营业收入/万元，净利润-19438.59万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产360913.24万元，负债总额201794.02万元，净资产159119.22万元，营业收入368.19万元，净利润-13133.65万元。（未经审计）
（十三）公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
持股比例：34%（本公司的参股公司）
成立日期：2017年3月8日
法定代表人：李圣君广汇能源股份有限公司（600256）
注册资本：60000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信执行人：否
主要财务指标：
截止2021年12月31日，该公司总资产158091.20万元，负债总额78432.40万元，净资产79658.80万元，营业收入142961.82万元，净利润19760.77万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产168575.54万元，负债总额60979.08万元，净资产107596.46万元，营业收入181311.49万元，净利润27670.94万元。（未经审计）三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2023年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度在股东大会审议通过后生效。
四、担保的必要性和合理性
公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参
股公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2022年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保余额为1652260.04万元人民币，占上市公司最近一期经
审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为78.93%，其中：
为本公司控股子公司提供担保总额为1607046.04万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比
例为76.77%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。不存在广汇能源股份有限公司（600256）逾期担保情形。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○二三年二月十七日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料之三
广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案
各位股东及授权代表：
根据日常经营业务需求及相关制度规定，公司需确认2022年度日常关联交易实际发生情况并预计2023年度拟发生情况，具体内容如下：
一、2022年度日常关联交易实际发生情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关要求，公司对前次（2022年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：
（一）以人民币为支付单位的日常关联交易情况
2022年预计2022年发
项目关联人名称金额生金额（万元）（万元）
新疆信汇峡清洁能源有限公司9340090889.35
广汇物流股份有限公司120034.20
新疆化工机械有限公司18501519.61
采购/
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司500/销售
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司100/
新疆新标紧固件泵业有限责任公司8036.14
新疆通用机械有限公司101.56
汇通信诚租赁有限公司及其分公司1460732.04
新疆广汇房地产开发有限公司及子公司20906997.09
新疆大酒店有限公司78663.42
接受上海开隆汽车贸易有限公司3825.62
劳务新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司3086.15
新疆大漠园林艺术有限公司2825.79
上海鼎信融资租赁有限公司14152.93
新疆信汇峡清洁能源有限公司7/
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司112676790.80担保及
甘肃宏汇能源化工有限公司28651500.50利息等
新疆信汇峡清洁能源有限公司85159.70广汇能源股份有限公司（600256）
总计115102109614.90
（二）以美元为支付单位的日常关联交易情况
2022年预计金2022年发生金
交易类别关联人名称额（万元）额（万元）
Brazos Highland Properties LP
180152.57（布拉索斯高地资产有限合伙公司）
GH America Investments Group Inc.
120130.20
接受劳务（广汇美国投资股份有限公司）
GHA CapStoneLLC
1000.00（广汇美国顶石有限责任公司）
合计400282.77
说明：
1、经公司初步统计，2022年度日常关联交易人民币预计金额为
115102万元，实际发生人民币金额为109614.90万元；美元预计
金额为400万元，实际发生美元金额为282.77万元；同口径均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。
2、2022年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，
项目交易金额可进行内部调剂。
二、2023年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对2023年日常关联交易预计如下，且对前次（2022年）日常关联交易发生额进行对比说明。
（一）以人民币为支付单位的日常关联交易预计
2023年预占同类业2022年发占同类业
类别关联人名称交易内容计金额务比例生金额务比例（万元）（%）（万元）（%）新疆新标紧固件泵业有限责采购设备及配
1700.002036.140.0007
任公司件等向关联方采采购设备及配
新疆通用机械有限公司250.00031.560.0001购材料及接件等受劳务采购设备及配
新疆化工机械有限公司42400.04941519.610.0312件等新疆广汇房地产开发有限公采购设备及配
300.0003//
司及子公司件等广汇能源股份有限公司（600256）
新疆广汇实业投资（集团）业务招待费用
10000.0117//
有限责任公司等
甘肃宏汇能源化工有限公司采购煤焦油等3477004.0538559.80.0115
新疆广汇房地产开发有限公房屋租赁费、
81500.09507686.300.1576
司及子公司餐费等广汇汽车股份有限公司及子
车辆租赁费等21500.0251996.730.0204公司
广汇物流股份有限公司及子物流服务、铁
3222263.7568116562.782.3895
公司路运输等广汇物流股份有限公司及子
资产租赁费等43740.03911093.250.0181向关联方提公司供劳务服务新疆广汇房地产开发有限公
工程施工等25600.0229144.20.0024司及子公司
向关联方提新疆广汇实业投资（集团）
担保费等116431006790.80100供担保费有限责任公司
向关联方收甘肃宏汇能源化工有限公司资金利息等194415.83131500.5012.2196
取担保费、广汇物流股份有限公司及子
担保费等140011.40113580.0429.1547资金利息公司
合计707，612/140471.71/
（二）以美元为支付单位的日常关联交易预计
2023年预占同类业2022年发占同类
类别关联人名称交易内容计金额务比例生金额业务比（万元）（%）（万元）例（%）
GH America Investments Group Inc.劳务费及
（广汇美国投资股份有限公司及子公17880.0046152.570.0006采购产品接受关联方司）
劳务及贸易 Brazos Highland Properties LP
租赁费1400.0004130.200.0005等（布拉索斯高地资产有限合伙公司）
GHA CapStoneLLC
劳务费1800.0005//（广汇美国顶石有限责任公司）
合计2108/282.77/
注：
1、2023年预计发生日常关联交易与2022年实际发生金额之间
的差异主要系：
（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所属子公司与广汇物流所属子公司之间签署执行的有关资产租
赁、物流服务协议及红淖铁路股权交割完成后，公司所属子公司与红淖铁路公司延续执行的有关普通货物运输协议，均为日常性且长期性发生的业务，被视为日常关联交易，2023年起纳入年初日常关联交易预计范围。广汇能源股份有限公司（600256）
（2）甘肃宏汇能源化工有限公司为本公司参股50%实现共同控制的公司，存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为本公司的关联参股公司。该公司计划年内正式进入生产运营阶段，根据成立之初协议约定，公司所属子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司负责该公司产品销售，由此所产生的购销交易视为关联交易，纳入2023年度日常关联交易预计范围。
（3）新疆信汇峡清洁能源有限公司不再界定为由公司关联自然
人担任其董事的关联参股公司，从2023年起不再纳入日常关联交易预计范围。
2、2023年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，
项目交易金额可进行内部调剂。表中的“2022年发生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。
三、主要关联方介绍和关联关系
（一）新疆新标紧固件泵业有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：赵洪波
注册资本：2000.00万元人民币
经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标
准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、
水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区104团西山路160号
截止2021年12月31日，该公司总资产14593.76万元，负债总额10283.37万元，净资产4310.39万元，营业收入2580.01万元，净利润12.82万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产14841.44万元，负债总额10625.88万元，净资产4215.56万元，营业收入988.10万元，净利润-94.83万元。（未经审计）广汇能源股份有限公司（600256）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（二）新疆通用机械有限公司
1、基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：3800.00万元人民币
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
截止2021年12月31日，该公司总资产4286.09万元，负债总额1066.34万元，净资产3219.75万元，营业收入1340.33万元，净利润82.06万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产4683.55万元，负债总额1304.19万元，净资产3379.37万元，营业收入1314.79万元，净利润159.61万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及
起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。广汇能源股份有限公司（600256）
（三）新疆化工机械有限公司
1、基本情况：
法定代表人：郝朝辉
注册资本：6681.10万元人民币经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体）化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
截止2021年12月31日，该公司总资产11597.10万元，负债总额6246.33万元，净资产5350.78万元，营业收入1944.43万元，净利润58.29万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产12355.91万元，负债总额6928.96万元，净资产5426.95万元，营业收入2247.51万元，净利润76.18万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（四）新疆广汇房地产开发有限公司
1、基本情况：
法定代表人：刘华
注册资本：256860.00万人民币
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流
园 K 座负一层
截止2021年12月31日，该公司总资产3185500.83万元，负债总额1793756.95万元，净资产1391743.88万元，营业收入广汇能源股份有限公司（600256）
367508.97万元，净利润-12496.35万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产3146267.01万元，负债总额1793758.10万元，净资产1352508.90万元，营业收入
205175.74万元，净利润-54854.72万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（五）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：孙广信
注册资本：517144.8010万元人民币
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、
环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建
筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路
2号（广汇美居物流园）
截止2021年12月31日，该公司总资产27211902.58万元，负债总额18109033.16万元，净资产9102869.42万元，营业收入20322327.18万元，净利润485289.69万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产27056822.21万元，负债总额17297106.03万元，净资产9759716.18万元，营业收入
14569915.28万元，净利润801777.44万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
3、履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。广汇能源股份有限公司（600256）
（六）甘肃宏汇能源化工有限公司
1、基本情况：
法定代表人：王春
注册资本：300000.00万元人民币经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）
住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
截止2021年12月31日，该公司总资产389302.16万元，负债总额260202.92万元，净资产129099.23万元，营业收入/万元，净利润-19438.59万元。（经审计）截止2022年9月30日，该公司总资产360913.24万元，负债总额201794.02万元，净资产159119.22万元，营业收入368.19万元，净利润-13133.65万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司
资产状况良好，具有较强的履约能力。
（七）广汇物流股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人：赵强
注册资本：125482.084700万人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用
权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批广汇能源股份有限公司（600256）发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
截止2021年12月31日，该公司总资产1491639.34万元，负债总额887944.65万元，净资产603694.69万元，营业收入
331735.25万元，净利润58718.21万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产1488878.26万元，负债总额872225.50万元，净资产616652.76万元，营业收入
47158.11万元，净利润12265.10万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开
发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
（八）广汇汽车服务集团股份公司
1、基本情况：
法定代表人：马赴江
注册资本：811030.175000万人民币
经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：辽宁省大连市甘井子区华北路699号
截止2021年12月31日，该公司总资产14244053.42万元，负债总额9513885.69万元，净资产4730167.74万元，营业收入
15843668.94万元，净利润204623.41万元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产13153197.19万元，负广汇能源股份有限公司（600256）债总额8357805.96万元，净资产4795391.23万元，营业收入
10150134.52万元，净利润108830.31万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信
息咨询服务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
（九）广汇美国投资股份有限公司
1、基本情况：
公司英文全称：GH America Investments Group Inc.公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司
经营范围：能源开发等
住所：美国特拉华州
截止2021年12月31日，该公司总资产501140209美元，负债总额34397913美元，净资产466742296美元；营业收入
16506606美元，净利润2631677美元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产540961305.92美元，负债总额69371045.30美元，净资产471590261美元；营业收入
54188590美元，净利润4847974.01美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资
产状况良好，具有较强的履约能力。
（十）布拉索斯高地资产有限合伙公司
1、基本情况：
公司英文全称：Brazos Highland Properties LP
公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司
公司类型：有限合伙公司
经营范围：农业、商业开发等
住所：美国特拉华州
截止2021年12月31日，该公司总资产403902340美元，负债总额239523259美元，净资产164379081美元；营业收入广汇能源股份有限公司（600256）
2149612美元，净利润-7419008美元。（经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产424688860.90美元，负债总额266719112.96美元，净资产157969747.94美元；营业收入2475336美元，净利润-6409333美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公
司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（十一）广汇美国顶石有限责任公司
1、基本情况：
公司英文全称：GHA CapStoneLLC
公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：专业服务等
住所：美国特拉华州
截止2021年12月31日，该公司总资产1821.50美元，负债总额361554.28美元，净资产-359732.78美元；营业收入
1321976.49美元，净利润7822.51美元。（未经审计）
截止2022年9月30日，该公司总资产244351.63美元，负债总额346812.06美元，净资产591163.69美元；营业收入
1205498.09美元，净利润950896.47美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在
地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。广汇能源股份有限公司（600256）
（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同。
（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供
单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○二三年二月十七日