荃银高科:关于2023年日常关联交易预计的公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2023-005
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于2023年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计概述
1、日常关联交易概述
（1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）及子公司根据经营业务需要，预计2023年与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为
255684800元。
（2）2023年2月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过
《关于2023年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
*公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
*公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（3）根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进行表决时，中国种子集团有限公司、张琴女士、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关子议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
2、预计的关联交易类别及金额
单位：元关联交关联交易关联交易定合同预计年初截至披露日上年发生关联人易类别内容价原则签订金额已签订合同金额的金额中国种子集团有限参照市场价
向关联采购种子39782000.00442000.0016018642.00公司及其下属公司协商确定人采购
中化化肥有限公司采购化肥、参照市场价
原材料24020000.000.0017030347.19及其下属公司农药协商确定采购种衣江苏扬农化工股份
剂、包衣参照市场价
有限公司及其下属7200000.000.004923560.00
剂、除草剂协商确定公司等中化现代农业有限参照市场价
采购农资30000000.000.000.00公司及其下属公司协商确定
小计//101002000.00442000.0037972549.19
中国种子集团有限销售种子、参照市场价
21502800.0016000.007674271.97
公司及其下属公司品种权费协商确定中化现代农业有限参照市场价
向关联销售种子88150000.00220000.0050495867.80公司及其下属公司协商确定人销售中化化肥有限公司参照市场价
产品、商销售种子4300000.00360000.001387260.00及其下属公司协商确定品山高荃银供应链管参照市场价
销售种子40000000.000.000.00理有限公司协商确定
小计//153952800.00596000.0059557399.77根据试验品向关联中国种子集团有限水稻产品
种数量确定20000.000.0033584.90人提供公司及其下属公司测试费用劳务
小计//20000.000.0033584.90研发和技根据试验品中国种子集团有限术服务试
种数量确定410000.000.00286455.00
接受关公司及其下属公司验费、水稻费用联人提产品测试供的劳参照市场山东黎明种业科技加工仓储务价，协商确300000.000.00250000.00有限公司费定
小计//710000.000.00536455.00
合计255684800.001038000.0098099988.86
注1：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
注2：表中“上年发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司2022年年度报告披露数据为准。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发生实际金额与关联交易关联交易实际发生关联人额占同类预计金额差披露日期及索引类别内容金额
业务比例异（%）中国种子集团有限公司及其下属公司安徽中种丰絮农业2022年4月27日《关于采购种子14625000.000.55%/科技有限公司增加2022年度日常关联广东省金稻种业有交易预计的公告》（公告采购种子70000.000.00%/限公司编号：2022-045）；2022年10月20日《关于关联中种农业科技（广采购种子1323642.000.05%/交易事项的公告》（公告州）有限公司编号：2022-070）中化化肥有限公司及其下属公司中化化肥有限公司2022年1月8日《关于采购复合肥14615142.60.55%/福建分公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：中化化肥有限公司采购复合肥2372504.590.09%/2022-006）；2022年4江苏分公司月27日《关于增加2022中化化肥有限公司年度日常关联交易预计采购复合肥42700.000.00%/的公告》（公告编号：吉林分公司
2022-045）
向关联人江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司采购原材料2022年1月8日《关于江苏优科植物保护采购种衣
84800.000.00%/2022年日常关联交易预有限公司剂、包衣剂计的公告》（公告编号：2022-006）；2022年4月27日《关于增加2022中化作物保护品有采购种衣
4838760.000.18%/年度日常关联交易预计限公司剂、包衣剂的公告》（公告编号：2022-045）
北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司北京金色农华种业
采购种子377994.000.01%/未达审批标准科技股份有限公司安徽新农人农业科技有限公司2022年1月8日《关于安徽新农人农业科2022年日常关联交易预
采购大米134040.000.01%/技有限公司计的公告》（公告编号：2022-006）
小计/38484583.191.44%-36.02%/中国种子集团有限公司及其下属公司中国种子集团有限销售种子、2022年1月8日《关于向关联人5485000.000.21%/公司品种权费2022年日常关联交易预销售产计的公告》（公告编号：品、商品广东省金稻种业有销售种子1596233.470.06%/2022-006）；2022年4限公司月27日《关于增加2022中国种子集团有限销售种子2670.000.00%/年度日常关联交易预计公司生命科学技术的公告》（公告编号：中心2022-045）中种农业科技（广销售种子539368.500.02%/
州）有限公司湖南洞庭高科种业
销售种子51000.000.00%/股份有限公司中化现代农业有限公司及其下属公司中化现代农业四川
销售种子22289130.000.87%/有限公司中化现代农业安徽2022年1月8日《关于销售种子12084832.300.47%/有限公司2022年日常关联交易预中化现代农业有限计的公告》（公告编号：销售种子5623617.000.22%/公司宜昌分公司2022-006）；2022年4中化现代农业（江月27日《关于增加2022销售种子81334.000.00%/
苏）有限公司年度日常关联交易预计中化现代农业（湖的公告》（公告编号：销售种子10389954.500.41%/北）有限公司2022-045）中化现代农业（辽销售种子27000.000.00%/
宁）有限公司中化化肥有限公司及其下属公司中化化肥有限公司
销售种子66750.000.00%/江苏分公司中化化肥有限公司2022年4月27日《关于销售种子304560.000.01%/湖北分公司增加2022年度日常关联中化化肥有限公司交易预计的公告》（公告销售种子78740.000.00%/山东分公司编号：2022-045）
中化农业（新疆）
销售种子937210.000.04%/生物科技有限公司先正达集团股份有限公司及其下属公司新疆华西种业有限
销售种子700.000.00%/公司未达审批标准
先正达（中国）投
销售种子6720.000.00%/资有限公司北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司北京金色农华种业
销售种子1705568.000.07%/科技股份有限公司2022年1月8日《关于北京丰度高科种业2022年日常关联交易预
销售种子156433.500.01%/有限公司计的公告》（公告编号：湖南金色农华种业2022-006）
销售种子143220.000.01%/科技有限公司安徽张海银种业基金会安徽张海银种业基
销售大米293.580.00%/未达审批标准金会
小计/61570334.852.41%-17.02%/中国种子集团有限公司及其下属公司2022年1月8日《关于中国种子集团有限向关联人2022年日常关联交易预
公司生命科学技术试验费33584.900.00%/提供劳务计的公告》（公告编号：中心
2022-006）
小计/33584.900.00%-52.02%/2022年1月8日《关于
2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：中国种子集团有限研发和技术2022-006）；2022年4公司生命科学技术286455.000.01%/接受关联服务试验费月27日《关于增加2022中心人提供的年度日常关联交易预计劳务的公告》（公告编号：2022-045）
山东黎明种业科技
加工费250000.000.01%/未达审批标准有限公司
小计/536455.000.02%19.21%/
公司在进行2022年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与公司董事会对日常关联交易实际发生情况与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具预计存在较大差异的说明
体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2022年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实
际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差公司独立董事对日常关联交易实际发生情况异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。
注：本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2022年年度报告披露数据为准。
二、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况及关联关系
法定代与本公司的关联人名称注册资本住所主营业务表人关联关系海南省三亚市农作物种子经营；农作
崖洲区崖州湾物良种的选育、开发；
中国种子集94430.2118系本公司控股
宋维波科技城雅布伦蔬菜、谷类、油料、豆团有限公司4万元股东。
产业园三号楼类、棉花、薯类、草类
六楼3610室种子的种植（不在北京地区从事种植活动）；
销售花卉、苗木、草种、
草产品、种子加工用机
械设备、仪器仪表。
系本公司控股股东中国种子主要从事粮食收购；农北京市西城区集团有限公司
中化现代农400000万林牧业技术开发、推广应敏杰复兴门内大街唯一股东先正业有限公司元及咨询服务；农林牧业
28号818室达集团股份有项目投资。
限公司控制的企业。
生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国系本公司控股内批发；批发食用农产股东中国种子北京市丰台区品；经营电信业务；互集团有限公司中化化肥有1130000西铁营中路2马跃联网信息服务；销售自唯一股东先正限公司万元号院17号楼18
产产品；化肥原材料、达集团股份有层
化肥成品、农药的进出限公司控制的口业务；佣金代理及相企业。
关配套业务等。
农药的制造、加工（按系本公司控股
批准证书、生产许可证股东中国种子经营）。精细化工产品江苏扬农化集团有限公司
30989.8907江苏省扬州市的制造、加工，精细化
工股份有限覃衡德的唯一股东先
万元文峰路39号工产品、农药的技术开公司正达集团股份
发、应用服务，自营和有限公司控制代理各类商品及技术的企业。
的进出口业务。
农作物种子经营；主要安徽省合肥市包河区经济开农作物种子生产；粮食本公司副董事
山高荃银供发区繁华大道加工食品生产；林木种长张琴女士、财应链管理有刘攀5000万元与吉林路交口子生产经营；供应链管务总监兼董事
限公司 联东 U 谷-合肥 理服务；农产品的生 会秘书张庆一
滨湖国际企业产、销售、加工、运输、先生任董事。
港三期52#3楼储藏及其他相关服务。
本公司监事谢
山东黎明种山东省济南市玉米的生产、农作物种庆军先生任监
业科技有限戴飞3036万元历城区工业北子的加工、包装、批发、事、本公司副总
公司路196-1号零售经理朱全贵先生担任董事
2、关联人最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元截至2022年9月30日2022年1-9月关联人名称总资产净资产营业收入净利润中国种子集团有
770019316418215983-2333
限公司中化现代农业有
1599190.24-13907.211723707.06-17419.65
限公司中化化肥有限公
58413021129007304147389424
司江苏扬农化工股
1608991.30839698.851310227.87163942.25
份有限公司山高荃银供应链
13105.514177.113690.5822.82
管理有限公司山东黎明种业科
6383.12618.131025.5596.38
技有限公司
3、履约能力分析
上述关联方资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联人的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合
理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。
2、关联交易协议签署情况
上述交易经公司董事会及股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联人签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生产经营业务开展所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司2023年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司2023年度预计发生的各类日常关联交易系公司日常业务发
展的客观需要，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会表决时，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
公司预计的2023年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2023年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2023年日常关联交易的预计。
七、保荐机构核查意见
保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次荃银高科2023年度
日常关联交易预计的事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次2023年度日常关联交易预计的事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于2023年日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、第五届监事会第八次会议决议；
5、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二三年二月九日