时代出版:时代出版第七届监事会第二次会议决议

时代出版 会议文件 编号：JSH-07-02 日期：2023-02-09
证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2023-007时代出版传媒股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第二次会议于2023年2月9日上
午10:00以通讯表决方式召开。本次会议从2023年1月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：
为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买短期、低风险的理财产品。本次授权额度为80000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度（请详见公司于2023年2月
10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）。
本议案尚需提交本公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2023年2月10日