众生药业:关于非公开发行预案修订情况说明的公告

证券代码：002317公告编号：2023-010
广东众生药业股份有限公司
关于非公开发行预案修订情况说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开
第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，于2022年7月21日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。股东大会已经授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜。
公司于2023年2月8日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于的议案》。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节章节内容修订情况
1、更新了本次发行股票审批程序；
特别提示特别提示2、更新本次发行股票的数量、募资资金总额以及募集资金项目投入情况。
一、公司基本情况更新了公司注册资本。
四、本次非公开发行的方
调整发行数量、募集资金总额及用途。
案概要
第一节本次非
六、本次发行是否导致公公开发行股票更新公司总股本。
司控制权发生变化方案概要
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需更新了本次发行股票审批程序。
呈报批准的程序
第二节董事会一、本次非公开发行募集更新了本次非公开发行募集资金总额以及募集资关于本次募集资金投资计划金净额拟投入项目情况。
资金使用的可
第1页共2页证券代码：002317公告编号：2023-010行性分析1、更新“（一）中药提取车间建设项目6、项目涉及的土地、审批、备案事项”的相关表述；
2、更新“（二）抗肿瘤药研发项目1、概况概述”以及“（二）抗肿瘤药研发项目5、项目涉及的土二、本次募集资金投资项地、审批、备案事项”的相关表述；
目的情况3、更新“（三）数字化平台升级建设项目5、项目涉及的土地、审批、备案事项”的相关表述；
4、更新“（四）补充流动资金项目1、项目概况”以及“（四）补充流动资金项目2、项目实施的必要性”的相关表述。
二、本次发行后公司财务
状况、盈利能力及现金流更新公司合并报表资产负债率。
量的变动情况
五、公司负债结构是否合
第三节董事会理，是否存在通过本次发关于本次发行行大量增加负债（包括或对公司影响的更新了相关表述。
有负债）的情况，是否存讨论与分析
在负债比例过低、财务成本不合理的情况
六、本次股票发行相关的更新了的相关表述。
风险说明
第五节本次非一、本次非公开发行对股更新了测算数据。
公开发行摊薄东即期回报摊薄的影响
即期回报及填二、本次非公开发行摊薄更新了相关表述。
补措施的说明即期回报的风险提示
除上述主要修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日