新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次董事会独立董事意见

新农开发八届三次董事会独立董事意见
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届三次董事会独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》等有关规定,我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公
司”)之独立董事,对公司2023年2月9日以通讯方式召开的八届三次董事会审议的以下议案发表如下独立意见:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
大信具备证券期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力,
能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求,且大信在2021年度为
公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此,独立董事一致同意公司续聘大信为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
公司向控股子公司提供财务资助,主要为解决经营资金短缺需求,本事项不
影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的
情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规
则》等相关规定,决策程序合法、有效。因此,我们同意本次财务资助事项。
三、《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》；
经核查,2023年公司为各子公司预计提供的担保额度,是为满足公司及各子
公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展,确保公司各业务板块
生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。该议案涉及的担保均符
合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。我们一致同意该项议案。根据《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
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新农开发八届三次董事会独立董事意见
四、《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
本次追加与关联方发生的日常关联交易是基于公司及控股子公司正常生产
经营及业务发展所需,属于正常商业行为,相关交易遵循协商一致、公平交易的
原则,并根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司董事会在审议该议案时,关联董
事已回避表决,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。经审阅,我们同意《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。
七、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
此项议案中所涉及的关联交易是基于公司控股子公司正常生产经营需要发
生的,有利于其稳定经营、防范风险,关联交易是不可避免的,不存在损害公司
及非关联股东利益的情况；本次日常关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信
的原则,符合公司利益,没有损害公司全体股东,尤其是中小股东的利益,不会
影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖；我们一致同意关于2023年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
(以下无正文,为签字页)
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(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次董事会独立董事意见》之签字页)
独立董事:
胡本源:
王惠明:
马琼:马栋
2023年2月9日
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(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次董事会独立董事意见》之签字页)
独立董事:
胡本源:胡本源
王惠明:
马琼:
2023年2月9日
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(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次董事会独立董事意见》之签字页)
王惠明:王表明
马琼:
2023年2月9日
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