棕榈股份:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2023-027
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）持有证券、期货
相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司计划继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
1立信会计师事务所2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费
7.19亿元，同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人事件金额
连带责任，立信投保的职业金亚科技、周旭预计4500万
投资者2014年报保险足以覆盖赔偿金额，目辉、立信元前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年
保千里、东北证2015年重组、12月14日期间因证券虚假陈
投资者券、银信评估、立2015年报、80万元述行为对投资者所负债务的
信等2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，投资者新亿股份、立信等年度报告17.43万立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立信、国
案件尚未开庭，立信投保的信证券、中兴财光 IPO和年度报投资者未统计职业保险足以覆盖赔偿金
华、广东信达律师告额。
事务所等
案件尚未开庭，立信投保的龙力生物、华英证投资者年度报告未统计职业保险足以覆盖赔偿金
券、立信等额。
2案件尚未判决，立信投保的
神州长城、陈略、投资者年度报告未统计职业保险足以覆盖赔偿金
李尔龙、立信等额。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人杨东升1999年1999年2011年2022年签字注册会计师曾丽雅2018年2018年2018年2018年质量控制复核人常明2004年2003年2013年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨东升时间上市公司名称职务
2019年神马实业股份有限公司项目合伙人
2019-2021年隆华科技集团（洛阳）股份有限公司项目合伙人
2019-2021年濮阳惠成电子材料股份有限公司项目合伙人
2019-2021年中原环保股份有限公司项目合伙人
2020-2021年汉威科技集团股份有限公司项目合伙人
2021年河南黄河旋风股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：曾丽雅时间上市公司名称职务
2021年江苏秀强玻璃工艺股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：常明
3时间上市公司名称职务
2019年河南银鸽实业投资股份有限公司质量控制复核人
2019-2021年中原环保股份有限公司质量控制复核人
2019-2021年神马实业股份有限公司质量控制复核人
2019-2021年隆华科技集团（洛阳）股份有限公司质量控制复核人
2019-2021年濮阳惠成电子材料股份有限公司质量控制复核人
2020-2021年汉威科技集团股份有限公司质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1常明2022年11月7日行政监管措施山东监管局监管谈话措施
3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力4和投资者保护能力，在以往与公司多年合作的过程中，均能按照有关法规政策，
独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，符合为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制报告审计的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制报告审计有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况及生效日期2022年2月9日，公司召开第六届董事会第二次会议一致审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计。独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会之审计委员会决议；
3、独立董事的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
5特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023年2月9日
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