鑫科材料:鑫科材料2023年第一次临时股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年2月会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《关于修订的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
22023年第一次临时股东大会
会议材料之一
关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：
序号属性修订前修订后
第一条为维护公第一条为维护公司、股东和债权人的
司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚合法权益，规范公司持和加强党的全面领导完善公司法人的组织和行为，根据治理结构建设中国特色现代国有企业《中华人民共和国公制度根据《中华人民共和国公司法》1修订司法》（以下简称(以下简称《公司法》)、《中华人民共《公司法》）、《中和国证券法》(以下简称《证券法》)、
华人民共和国证券《中华人民共和国企业国有资产法》法》（以下简称《证(以下简称《企业国有资产法》)、券法》）和其他有关《企业国有资产监督管理暂行条例》规定，制订本章程。和其他有关规定，制订本章程。
第十条本公司章程第十条本公司章程自生效之日起，即
自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股为规范公司的组织与东、股东与股东之间权利义务关系的具
行为、公司与股东、有法律约束力的文件，对公司、股东、
2修订
股东与股东之间权利党委成员、董事、监事、高级管理人员
义务关系的具有法律具有法律约束力的文件。依据本章程，约束力的文件，对公股东可以起诉股东，股东可以起诉公司司、股东、董事、监董事、监事、总经理和其他高级管理人
3事、高级管理人员具员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
有法律约束力的文股东、董事、监事、总经理和其他高级件。依据本章程，股管理人员。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第五章公司党委
第九十四条成立中国共产党安徽鑫科新材料股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。
第九十五条公司党委由党员大会或者
党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。
第九十六条公司党组织领导班子成员
3新增——为5人，设党委书记1人、党委副书记
1人。
第九十七条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本
制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
4政治道路上同以习近平同志为核心的党
中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第九十八条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事
会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第九十九条加强工作保障。公司党委
5按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立办公室、组织部、宣传部等工作机构，有关机构可以与企业职能相近的管理部门合署办公。
公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工
资总额1%纳入年度预算。
注：因增加章节条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对照列示。
本议案已经公司九届四次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
2023年2月
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