亿纬锂能:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2023-019
惠州亿纬锂能股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第八次会议于2023年2月10日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年2月
8日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会认为：公司对限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事仝博先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司第三期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次
1/2归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司按照第三期限制性股票
激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
关联监事仝博先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
关联监事仝博先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2023年2月10日