华依科技:上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

上海华依科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
上海“”“华依科技集团股”份有限公司(以下简称公司或华依科技)于⒛23
年2月8日召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以“下简称《”公司法》)《中华人“”民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《上海华依科技集团股份有限公“司章程》(以”下简称《公司章程》)《独立董事工作制度》等相关规定我们作为公司的独立董事现就第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意
见:
一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
经过对公司第四届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解我们认
为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形非独立董事候选人未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定。
综上我们同意提名励寅先生、潘曼先生、申洪淳先生、陈伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经过对公司第四届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解我们认为
独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形独立董事候选人未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定。此外独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求符合《上市公司独立董事规则》以及公司《上海华依科技集团股份有限公司独立董事制度》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上我们同意提名崔承刚先生、胡佩芳女士、刘小龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、《关于公司⒛” 年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》
经审阅我们认为公司本次授权内容和决策程序符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的规定符合公司本次发行需要有利于推动相关事宜的快速推进不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形符合公司和全体股东利益。因此我们同意公司董事会本次相关授权的议案。
(以下无正文为签署页)(本页无正文为《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页〉独立董事:(本页无正文为《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三属董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页
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