新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届三次监事会决议公告

证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2023—004号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次监事会
于2023年2月9日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年2月6日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于2023年度贷款计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪回避表决。
六、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪回避表决。
七、审议《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2023年2月10日