云南锗业:《公司章程》修订对照表

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
章程修订对照表
（2023年2月）
为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数3名保持不变，拟取消副董事长职位。公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
原公司章程内容修订后公司章程内容
第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生
第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起2个月以内召开临时股东大会：
之日起2个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足法定人数或者本章程所定人数
(一)董事人数不足六名时；
的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
请求时；
(四)董事会认为必要时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
他情形。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；
履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数举的一名董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
议主持人，继续开会。
第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
1会将在2日内披露有关情况。会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于六人时，在改如因董事的辞职导致公司董事人数不足法定人数选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政或者本章程所定人数的三分之二时，在改选出的董法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部独立董事辞职导致独立董事成员少于三人或独立门规章和本章程规定，履行董事职务。
董事中没有会计专业人员或董事会成员低于六人独立董事辞职导致独立董事成员少于三人或独立的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填董事中没有会计专业人员或董事人数不足法定人补其缺额后生效。数或者本章程所定人数的三分之二的，该独立董事除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生会之日起生效。效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
第一百零七条董事会由九名董事组成，其中独立第一百零七条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事三名。
第一百一十三条董事会设董事长1人、副董事长第一百一十三条董事会设董事长1人、由董事会
1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
务。
第一百四十条独立董事在任期届满前可以提出辞第一百四十条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员少于三人或独立独立董事辞职导致独立董事成员少于三人或独立董事中没有会计专业人员或董事会成员低于六人董事中没有会计专业人员或董事人数不足法定人的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填数或者本章程所定人数的三分之二的，该独立董事补其缺额后生效。公司应按规定补足独立董事人的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生数。效。公司应按规定补足独立董事人数。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2023年2月11日
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